证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临003

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　第六届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年1月15日以通讯表决方式召开。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长黄阳旭先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提名张强为公司第六届董事会董事候选人的议案》

　鉴于公司董事会组成人员空缺，经审议，董事会同意提名张强先生为公司第六届董事会董事候选人。

　张强先生，1974年10月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、监事，中国纸业投资有限公司战略发展部经理。现任中国纸业投资有限公司副总经理，中冶美利纸业股份有限公司董事长，中冶纸业集团有限公司董事。

　张强先生未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　独立董事对提名董事候选人发表了独立意见，认为董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况，同意提名张强先生为公司第六届董事会董事候选人。

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　（二）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任范锋鹰先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时止。

　范锋鹰先生，1984年7月出生，中共党员，本科学历。历任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理办公室职员、主管、副经理。现任公司董事会办公室主任。其已于2015年11月取得董事会秘书任职资格证书。

　（三）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一六年一月十六日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临004

　广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年2月1日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月1日 15点 00分

　召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月1日

　至2016年2月1日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1已经公司2016年1月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，并于1月16日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　议案2、3已经公司于2015年6月26日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，并于6月27日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方法

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。

　2、登记时间：2016年1月27日（星期三）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

　六、其他事项

　1、联系方式

　联 系 人：陈华春、丁静

　联系电话：0759-2820938

　指定传真：0759-2820680

　通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　邮政编码：524072

　2、本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　2016年1月16日

　附件1：授权委托书

　附件2：股东登记表式样

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　广东冠豪高新技术股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2:股东登记表式样

　股东登记表式样

　兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并（代为）行使表决权。

　姓名/名称： 身份证/营业执照号码：

　股东账户号码： 持股数：

　联系电话： 传真：

　联系地址： 邮编：

　年 月 日

　注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。