股票简称：金宇车城 股票代码： 000803 公告编号：2016- 06

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2016年第二次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会， 2016年1月15日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年2月2日（星期二）下午14：00

　（2）网络投票时间：2016年2月1日--2016年 2月2日。其中：

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月2日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2016年2月1日15：00至2016年2月2日15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截止 2016 年1月25日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师

　7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　二、会议审议事项

　1、会议议题

　（1）四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷1000万元的议案。

　（2）四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷1500万元的议案。

　（3）四川美亚丝绸有限公司向银行申请4500万元贷款展期半年的议案

　2、披露情况

　上述议案具体内容详见公司在2016年1月16日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2016-05）及相关单项公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

　3、登记时间：2016年1月26 日（星期二）至2016年1月27日（星期三）工作时间 上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　1、采用深交所交易系统投票的投票程序：

　（1）投票代码： 360803

　（2）投票简称：车城投票

　（3）投票时间：2016年2月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　（4）在投票当日，“车城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　②输入证券代码360803；

　③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　④在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对， 3 股代表弃权；

　表2 表决意见对应委托数量一览表

　■

　⑤在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；

　⑦不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月1日（现场股东大会召开前一日）下午 3： 00，结束时间为2016年2月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　（2） 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　（二）联系方式：

　公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城

　电 话：0817-6170888

　传 真：0817-6170777

　邮 编：637005

　联 系 人：俞红 潘茜

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

　特此公告。

　四川金宇汽车城集团股份有限公司

　董事会

　二0一六年一月十六日

　附：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　委托人签名（亲笔签名或盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股票帐号：

　委托人持股数： 股

　委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　受托人签名：

　委托书签发日期： 年 月 日

　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2016-04

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　一、 会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开日期和时间： 2016年1月15日（星期五）下午14：00

　（2）网络投票时间：2016年1月14日--2016年 1月15日。其中：

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2016年1月14日15：00至2016年1月15日15：00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　5、会议主持人：董事长胡先林先生

　6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　二、 会议出席情况

　1、出席会议的总体情况：股东及股东授权委托代表14 人、代表股份 45,714,228 股，占本公司有表决权股份总数127,730,893股的 35.7895 %， 其中：

　（1）出席现场会议的情况，股东及股东授权委托代表8人、代表股份 45,547,228股，占本公司有表决权股份总股数127,730,893股的35.6587%。

　（2）通过网络投票出席会议的情况，股东6人、代表股份167,000 股，占本公司有表决权股份总股数127,730,893股的 0.1307 %。

　2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　（1）《关于修改<公司章程>部份条款的议案》。

　该议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　表决情况：同意45,713,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9989 ％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011 ％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。

　表决结果：通过

　（2）《关于增选蒙芋博先生为公司第八届董事会董事的议案》。

　表决情况：同意 45,713,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9989％；反对 500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。

　其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况：同意166,500股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7006％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

　表决结果：通过

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　2、律师姓名：杨威 张凯翔

　3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　2、2016年第一次临时股东大会法律意见书

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会

　二O一六年一月十六日

　证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-05

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2016年1月5日以邮件方式发出，会议于2016年1月15日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实际到会董事 9人。会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以逐项表决方式审议通过如下议案：

　一、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，选举蒙芋博先生为公司第八届董事会副董事长。任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。蒙芋博先生简历见附件

　二、以9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷1000万元的议案》

　本公司通过成都银行股份有限公司德盛支行向四川中微资产管理有限公司申请委托贷款1000万元已到期，为补充流动资金，本公司拟向四川中微资产管理有限公司申请续贷1000万元，续贷期限三个月，贷款年利率4.35%。根据四川中微资产管理有限公司要求，此笔贷款由本公司的控股子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）用其开发的盛世天城部份商铺作为抵押物提供担保。公司董事会经认真审议一致同意本公司向四川中微资产管理有限公司申请续贷1000万元。该议案详细内容见《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于公司续贷1000万元的公告》文稿。

　根据《深圳证券交易股票上市规则》、本公司《章程》及有关法律、法规的规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。

　三、以7 票赞成， 0 票反对，2票弃权，审议通过《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷1500万元的议案》

　本公司于2015年5月7日向成都市高新区金坤小额贷款有限公司（以下简称“金坤公司”）申请的1500万元贷款已到期。为补充流动资金，本公司拟向金坤公司申请续贷1500万元，续贷期限一年，贷款月利率1.45%。根据金坤公司要求，此笔贷款由本公司以持有的金宇房产的股权为质押，同时由金宇房产用其开发的盛世天城部份商铺作为抵押物提供担保。公司董事会经认真审议一致同意本公司向金坤公司申请续贷1500万元。该议案详细内容见《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于公司续贷1500万元的公告》文稿。

　根据《深圳证券交易股票上市规则》、本公司《章程》及有关法律、法规的规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。

　四、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《四川美亚丝绸有限公司向银行申请4500万元贷款展期半年的议案》。

　本公司控股子公司四川美亚丝绸有限公司（以下简称“美亚丝绸”）向乐山市商业银行南充市分行申请 4500万元贷款已到期。因业务发展需要，经美亚丝绸与乐山市商业银行南充市分行初步协商，乐山市商业银行南充市分行拟同意美亚丝绸将此笔贷款展期半年，展期借款利率按年息9.0%计收。根据银行要求，此笔贷款由公司持有的美亚丝绸全部股权作质押，同时由金宇房产用其开发的“盛世天城”项目部分商铺提供抵押担保，并承担连带责任担保。此次向银行申请展期半年借款，主要是用来补充美亚丝绸生产经营流动资金，促进美亚丝绸的业务发展，为此公司董事会经认真审议，一致同意上述议案。该议案详细内容见《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于四川美亚丝绸有限公司向银行申请4500万元贷款展期半年的公告》文稿。

　根据《深圳证券交易股票上市规则》、本公司《章程》及有关法律、法规的规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。

　五、以 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开2016年第二次临时股东大会，审议上述第二至四项议案。现场会议定于2016年 2月2日下午 14:00 在公司会议室召开。

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一六年一月十六日

　附件：

　蒙芋博先生简历

　蒙芋博先生，男，汉族，南充市顺庆人，1982年12月出生，硕士研究生。具有法律职业资格证，注册会计师。2005年6月任中国人民解放军某部队助理工程师；2010年11月转业安置到南充市国资委历任科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、机关工会主席，蒙芋博先生从2015年12月23日起已辞去上述职务，不再保留其国家公务员身份；2016年1月15日当选为本公司董事。

　蒙芋博先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒙芋博先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-07

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　关于公司续贷1000万元的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）通过成都银行股份有限公司德盛支行向四川中微资产管理有限公司申请委托贷款1000万元已到期，为补充流动资金，本公司拟向四川中微资产管理有限公司申请续贷1000万元，续贷期限三个月，贷款年利率4.35%。根据四川中微资产管理有限公司要求，此笔贷款由本公司的控股子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）用其开发的盛世天城部份商铺作为抵押物提供担保。

　本公司持有金宇房产司99％的股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况;

　贷款公司名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　成立时间： 1988年3月21日

　注册地点：南充市延安路380号

　法定代表人：胡先林

　注册资本：壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币

　经营范围：汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。

　主要财务状况：

　截至2014年12月31日，（经审计）母公司的资产总额 19390.67万元，负债总额 8346.08万元，所有者权益合计11044.59万元。2014年1- 12月实现营业收入1027.75万元，利润总额-340.11万元，净利润-349.28万元。

　截至2015年9月31日（未经审计）母公司的资产总额22004.03万元，负债总额11550.04万元，所有者权益合计10453.99万元。2015年1- 9月实现营业收入 437.48万元，利润总额-277.40万元，净利润 -277.40万元。

　截止本公告之日，母公司累计对外提供担保金额7500万元，其中3000万元为信用担保，4500万元是股权质押担保，前述对外提供的担保均为母公司对其控股子公司提供的担保；母公司抵押事项是母公司自身向银行贷款1000万元而向银行提供的其所持子公司的股权质押形成；母公司无诉讼仲裁等其他事项。

　三、担保协议的主要内容

　上述有关借款协议及担保协议尚未签订，具体金额、利率和期限以最终签订的协议为准。在本公司董事会及股东大会审议通过上述担保后，公司将与四川中微资产管理有限公司签署贷款及担保协议。

　四、董事会意见

　本公司董事会在对被担保人四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为控股子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，公司董事会董事一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后，本公司累计对外担保额为13750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为91.03％，无逾期的担保。前述累计对外担保额均为合并报表内母公司与控股子公司或者子公司对子公司提供的担保。

　六、备查文件：

　第八届董事会第二十三次会议决议

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司　　 董事会

　二○一六年一月十六日

　证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-08

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　关于公司续贷1500万元的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2015年5月7日向成都市高新区金坤小额贷款有限公司（以下简称“金坤公司”）申请的1500万元贷款已到期。为补充流动资金，本公司拟向金坤公司申请续贷1500万元，续贷期限一年，贷款月利率1.45%。根据金坤公司要求，此笔贷款由本公司以持有的子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）的股权为质押，同时由金宇房产用其开发的盛世天城部份商铺作为抵押物提供担保。

　本公司持有南充金宇房地产开发有限公司99％的股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况;

　贷款公司名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　成立时间： 1988年3月21日

　注册地点：南充市延安路380号

　法定代表人：胡先林

　注册资本：壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币

　经营范围：汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。

　主要财务状况：

　截至2014年12月31日，（经审计）母公司的资产总额 19390.67万元，负债总额 8346.08万元，所有者权益合计11044.59万元。2014年1- 12月实现营业收入1027.75万元，利润总额-340.11万元，净利润-349.28万元。

　截至2015年9月31日（未经审计）母公司的资产总额22004.03万元，负债总额11550.04万元，所有者权益合计10453.99万元。2015年1- 9月实现营业收入 437.48万元，利润总额-277.40万元，净利润 -277.40万元。

　截止本公告之日，母公司累计对外提供担保金额7500万元，其中3000万元为信用担保，4500万元是股权质押担保，前述对外提供的担保均为母公司对其控股子公司提供的担保；母公司抵押事项是母公司自身向银行贷款1000万元而向银行提供的其所持子公司的股权质押形成；母公司无诉讼仲裁等其他事项。

　三、担保协议的主要内容

　上述有关借款协议及担保协议尚未签订，具体金额、利率和期限以最终签订的协议为准。在本公司董事会及股东大会审议通过上述担保后，公司将与金坤公司签署贷款及担保协议。

　四、董事会意见

　本公司董事会在对被担保人四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为控股子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，公司董事会董事一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后，本公司累计对外担保额为13750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为91.03％，无逾期的担保。前述累计对外担保额均为合并报表内母公司与控股子公司或者子公司对子公司提供的担保。

　六、备查文件：

　第八届董事会第二十三次会议决议

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一六年一月十六日

　证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-09

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于四川美亚丝绸有限公司向银行申请4500万元贷款展期半年的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司四川美亚丝绸有限公司（以下简称“美亚丝绸”）向乐山市商业银行南充市分行申请 4500万元贷款已到期。因业务发展需要，经美亚丝绸与乐山市商业银行南充市分行初步协商，乐山市商业银行南充市分行拟同意美亚丝绸将此笔贷款展期半年，展期借款利率按年息9.0%计收。根据银行要求，此笔贷款由公司持有的美亚丝绸全部股权作质押，同时由本公司下属子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）开发的“盛世天城”项目部分商铺提供抵押担保，并承担连带责任担保。

　本公司持有美亚丝绸97.5％的股权，南充金宇房产开发有限公司持有四川美亚丝绸有限公司2.5％的股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保方：四川美亚丝绸有限公司

　成立时间： 2004年12月17日

　注册地点：南充市嘉陵区春江路二段九号

　法定代表人：胡先林

　注册资本： 贰仟万元人民币

　股本结构：本公司持股97.5％，南充金宇房地产开发有限公司持股2.5%。

　经营范围：生产、销售：丝织品、服装；销售针纺织品、染化料、百货、服装、五金、纺织机械及配件（以上经营范围需行政许可的的除外）。

　公司主要财务状况：

　截至2014年12月31日，（经审计）资产总额9039.93万元，负债总额7680.67万元，所有者权益合计1359.26万元。2014年1- 12月实现营业收入 5572.27万元，利润总额-58.76万元，净利润-58.76万元。

　截至2015年9月31日（未经审计）资产总额9491.89万元，负债总额 8417.24万元，所有者权益合计1074.65万元。2015年1- 9月实现营业收入 3729.27万元，利润总额 -284.61万元，净利润 -284.61万元。

　截止本公告之日，美亚丝绸无担保、抵押、诉讼仲裁等事项。

　三、担保协议的主要内容

　上述有关借款协议及担保协议尚未签订，具体金额、利率和期限以最终签订的协议为准。在本公司董事会及股东大会审议通过上述担保后，公司将与乐山市商业银行南充市分行签署贷款及担保协议。

　四、董事会意见

　本公司董事会在对被担保人美亚丝绸的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为支持子公司的发展，有利于公司业务提升，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，公司董事会董事一致同意美亚丝绸向银行申请4500万元贷款展期半年的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后，本公司累计对外担保额为13750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为91.03％，无逾期的担保。前述累计对外担保额均为合并报表内母公司与控股子公司或者子公司对子公司提供的担保。

　六、备查文件：

　第八届董事会第二十三次会议决议

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一六年一月十六日