本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议无议案否决的情况；

　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

　一、会议召开情况和出席情况

　1、会议召开情况

　现场会议时间：2016 年 1月 15日下午 14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 1月15日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016 年1月 14日 15:00 至 2016年 1月 15 日 15:00 期间的任意时间。

　会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店会议室。

　会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合。

　召集人：董事会

　主持人：副董事长徐亚黎

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。

　2、会议出席情况

　（1） 截止 2016 年 1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计8人，代表股份数212,155,716股，占公司总股本的40.2639%，其中：

　出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份数208,762,016 股，占公司总股本的 39.6198%；

　参与本次会议网络投票的股东共3 人，代表股份数3,393,700 股，占公司总股本的0.6441%。

　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

　三、议案审议及表决情况

　本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案：

　《关于对全资子公司提供担保的议案》 ；

　该议案有效表决股份数为：212,155,716股

　表决情况：212,154,016股同意, 占到会股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9992%；0股反对，占到会股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；1,700股弃权, 占到会股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0008%。

　表决结果：该议案获得通过

　四、律师见证情况

　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师周文星、曹美竹参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

　2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会之法律意见书。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　2016年1月16日