证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-004

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2015年12月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年1月13日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于董事会换届选举的议案；

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

第五届董事会任期已于2015年12月13日届满，公司已发布关于第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告（详见2015年12月8日，公告2015-108号）。感谢董事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司做出的卓有成效的贡献。根据相关规定，公司进行董事会换届选举。

根据公司股东国美控股集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，提名侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔为第六届董事会董事候选人。

根据董事会推荐，经董事会提名委员会审查，提名翟姗姗为第六届董事会董事候选人，提名雷世文、屠鹏飞、黄峰（会计专业人士）为第六届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第六届董事会董事（其中，独立董事和非独立董事的表决分别进行）；

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）的规定，经雷世文、黄峰、屠鹏飞先生授权，公司已将雷世文、屠鹏飞、黄峰先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送深圳证券交易所，深圳证券交易所通过其官方网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过登录深圳证券交易所官方网站浏览相关信息，对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深交所投资热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn提出反馈意见。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

二、关于更换会计师事务所的议案；

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，我公司经招标程序，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

该事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

三、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，费用为56.5万元（含内控审计费用10万元）。

该事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

四、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

公司决定召开2016年第一次临时股东大会：

（一）召集人：公司第五届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2016年2月2日（周二）下午14:30；

2、网络投票时间：2016年2月1日（周一）—2016年2月2日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月2日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月1日（周一）15:00至2016年2月2日（周二）15:00期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2016年1月26日（周二）。

（五）召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

（六）会议审议事项：

1、关于选举第六届董事会董事的议案；

1.1关于选举侯占军为第六届董事会董事的议案；

1.2关于选举黄秀虹为第六届董事会董事的议案；

1.3关于选举邹晓春为第六届董事会董事的议案；

1.4关于选举陈萍为第六届董事会董事的议案；

1.5关于选举张晔为第六届董事会董事的议案；

1.6关于选举翟姗姗为第六届董事会董事的议案。

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案；

2.1关于选举雷世文为第六届董事会独立董事的议案；

2.2关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案；

2.3关于选举黄峰为第六届董事会独立董事的议案。

3、关于选举第六届监事会监事的议案；

3.1关于选举陈更为第六届监事会监事的议案。

4、关于更换会计师事务所的议案；

5、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。

通报事项：通报经公司工会委员会选举产生的第六届监事会职工代表监事。

备查文件：

公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

　　  　  二〇一六年一月十三日

董事候选人简历：

侯占军先生，现任本司董事长兼总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司副总裁、财务总监。

侯占军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，侯占军先生持有中关村（证券代码：000931）40,000股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄秀虹女士，现任本公司董事。毕业于赫尔辛基学院，硕士学位。历任北京国美电器有限公司总经理，北京国美电器有限公司总部采购中心总经理，北京国美电器有限公司华东区总经理。现任国美控股集团有限公司总裁、鹏润控股有限公司董事长。

黄秀虹女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁，根据《深交所股票上市规则》10.1.5条和10.1.3条规定，黄秀虹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，黄秀虹女士本人未持有中关村（证券代码：000931）股份，其兄黄光裕先生系本公司实际控制人，通过国美控股集团有限公司持有中关村165,111,795股，黄秀虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹晓春先生，现任本公司董事。毕业于南昌大学法律系专科，先后取得中国律师资格证书、中国税务师资格、国家公证员资格、工业经济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资格、上市公司独立董事任职资格、基金从业资格等证书。

邹晓春先生系北京市中逸律师事务所创始合伙人，并担任主任职务；从2010年12月起，担任国美电器控股有限公司（00493.HK）执行董事（及授权代表）；自2011年起担任国美控股集团有限公司（系中关村第一大股东）执行委员会委员；2013年12月起，任优万科技（北京）股份有限公司董事职务；2014年8月起，任北京逸品资本管理有限公司执行董事和简道众创投资有限公司董事长；2015年3月起，任拉近网娱集团有限公司（08172.HK）非执行董事。

邹晓春先生曾担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司（600868.SH）独立董事、湖南投资集团股份有限公司（000548.SZ）独立董事；自2010年12月起至2013年12月，曾兼职国美电器集团副总裁、高级副总裁；自2011年6月起至2014年6月，曾任三联商社股份有限公司（600898.SH）副董事长。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，邹晓春先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。邹晓春先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈萍女士，MBA，现任本公司董事。历任重庆市沙坪坝百货集团股份有限公司副总经理，国美电器重庆分公司人力资源部经理，国美电器董事局主席秘书，北京鹏润投资有限公司行政总监兼董事长办公室主任、行政副总裁，国美控股集团有限公司行政副总裁，现任国美控股集团有限公司董事长助理兼办公室主任。

陈萍女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任董事长助理兼办公室主任，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，陈萍女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。陈萍女士未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张晔先生，现任本公司董事。毕业于中国石油大学。历任北京鹏润投资有限公司总裁助理，北京鹏润房地产开发有限责任公司总裁助理。现任国美控股集团有限公司总裁助理并兼任集团内多家公司董事、监事。

张晔先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁助理，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，张晔先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。张晔先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

翟姗姗女士，现任本公司董事。北京师范大学国际经济与贸易专业，本科学历。现任拉近网娱集团有限公司CEO办公室主任。曾任北京京文唱片传播有限公司董事长助理、北京华素制药股份有限公司董事长助理、深圳前海华人金融控股集团有限公司董事。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，翟姗姗女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，翟姗姗女士未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

雷世文先生，北京天驰君泰律师事务所管理委员会委员，高级合伙人。经济学硕士，律师。1994年至2012年任北京天驰律师事务所律师、高级合伙人、管委会主任；2012年至2015年10月任北京天驰洪范律师事务所律师、高级合伙人、管委会主任；2015年10月至今任北京天驰君泰律师事务所律师，高级合伙人，管委会主任。现任重庆国际信托有限公司独立董事、中国东方红卫星股份有限公司独立董事。

雷世文先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，雷世文先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

屠鹏飞先生，现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任，北京大学创新药物研究院副院长，兼任北京中医药大学中药现代研究中心主任。第十届国家药典委员会执行委员、中药材饮片专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《中国药学杂志》等10多家杂志编委。国家杰出青年基金获得者。

1985年毕业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习；1990年7月在中国药科大学获得博士学位；1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。

屠鹏飞先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，屠鹏飞先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄峰先生，现任瑞华会计师事务所合伙人；法学士；中国注册会计师、注册税务师；北注协专家型管理人才。

曾任职于中国银行北京分行；1998年至2007年期间，任职于北京京都会计师事务所，历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008年至今在瑞华会计师事务所工作，任合伙人。现任西藏国策环保科技股份有限公司公司独立董事。

黄峰先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，黄峰先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-005

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2015年12月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年1月13日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于监事会换届选举的议案；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

第五届监事会任期已于2015 年 12 月 13 日届满，公司已发布第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告（详见2015年12月8日，公告2015-108号），感谢监事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司做出的卓有成效的贡献。根据相关规定，公司进行监事会换届选举。

根据公司股东国美控股集团有限公司推荐，提名陈更为第六届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对该监事候选人进行表决，选举产生的一名监事将与两名职工代表监事共同组建公司第六届监事会。

二、关于更换会计师事务所的议案；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，我公司经招标程序，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

该事项经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

三、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，费用为56.5万元（含内控审计费用10万元）。

该事项经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

备查文件：

公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

　　  　  二〇一六年一月十三日

股东推荐监事候选人简历：

陈更先生，现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校（北京行政学院），本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美控股集团有限公司财务副总监。

陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任财务副总监，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，陈更先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。陈更先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-006

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2016年2月2日（周二）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第五届董事会

公司第五届董事会第八次会议审议通过关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2016年2月2日（周二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2016年2月1日（周一）—2016年2月2日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月2日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月1日（周一）15:00至2016年2月2日（周二）15:00期间的任意时间。

本公司将于2016年1月28日发布《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年1月26日（周二）。

即2016年1月26日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

二、会议审议事项：

1、关于选举第六届董事会董事的议案；

1.1关于选举侯占军为第六届董事会董事的议案；

1.2关于选举黄秀虹为第六届董事会董事的议案；

1.3关于选举邹晓春为第六届董事会董事的议案；

1.4关于选举陈萍为第六届董事会董事的议案；

1.5关于选举张晔为第六届董事会董事的议案；

1.6关于选举翟姗姗为第六届董事会董事的议案。

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案；

2.1关于选举雷世文为第六届董事会独立董事的议案；

2.2关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案；

2.3关于选举黄峰为第六届董事会独立董事的议案。

3、关于选举第六届监事会监事的议案；

3.1关于选举陈更为第六届监事会监事的议案。

4、关于更换会计师事务所的议案；

5、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。

通报事项：通报经公司工会委员会选举产生的第六届监事会职工代表监事。

议案内容详见同日公司下列公告：

《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-004）；《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-005）；《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2016-007）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2016年1月28日、1月29日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360931；

2、投票简称：中科投票。

3、投票时间：2016年2月2日（周二）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数；

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举监事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”示意表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于选举第六届董事会董事的议案	1.00
议案1.1	关于选举侯占军为第六届董事会董事的议案	1.01
议案1.2	关于选举黄秀虹为第六届董事会董事的议案	1.02
议案1.3	关于选举邹晓春为第六届董事会董事的议案	1.03
议案1.4	关于选举陈萍为第六届董事会董事的议案	1.04
议案1.5	关于选举张晔为第六届董事会董事的议案	1.05
议案1.6	关于选举翟姗姗为第六届董事会董事的议案	1.06
议案2	关于选举第六届董事会独立董事的议案	2.00
议案2.1	关于选举雷世文为第六届董事会独立董事的议案	2.01
议案2.2	关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案	2.02
议案2.3	关于选举黄峰为第六届董事会独立董事的议案	2.03
议案3	关于选举第六届监事会监事的议案	3.00
议案3.1	关于选举陈更为第六届监事会监事的议案	3.01
议案4	关于更换会计师事务所的议案	4.00
议案5	关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案	5.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月1日（周一）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月2日（周二）（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项：

1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

2、联系人：田玥、宋楠

3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第五届董事会第八次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一六年一月十三日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于选举第六届董事会董事的议案	累积投票制（股）
议案1.1	关于选举侯占军为第六届董事会董事的议案
议案1.2	关于选举黄秀虹为第六届董事会董事的议案
议案1.3	关于选举邹晓春为第六届董事会董事的议案
议案1.4	关于选举陈萍为第六届董事会董事的议案
议案1.5	关于选举张晔为第六届董事会董事的议案
议案1.6	关于选举翟姗姗为第六届董事会董事的议案
议案2	关于选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票制（股）
议案2.1	关于选举雷世文为第六届董事会独立董事的议案
议案2.2	关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案
议案2.3	关于选举黄峰为第六届董事会独立董事的议案
议案3	关于选举第六届监事会监事的议案	累积投票制（股）
议案3.1	关于选举陈更为第六届监事会监事的议案
议案4	关于更换会计师事务所的议案
议案5	关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-007

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所的情况说明：

本公司自上市至今始终是由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（其前身为北京会计师事务所；1998年，北京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事务所；2008年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司。此后，又合并数家国内优秀的会计师事务所，形成了今天的京都天华会计师事务所有限公司。后于2012年6月18日更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”）提供年报审计服务，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，我公司经招标程序，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度报告审计机构、内部控制审计机构。

公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。

2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格；大型金融企业审计资格；特大型企业审计资质；基建工程决算审计资格。是北京市发改委认定的六家政府投资财务咨询机构之一；是北京市高级人民法院认定的二十家司法鉴定审计机构之一；是中央金融工委聘任的15家会计事务所之一。

综上所述，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，费用为56.5万元（含内控审计费用10万元）。

该事项经董事会、监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

　　  　  二〇一六年一月十三日

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-008

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于非公开发行股票申请获中国证监会

审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

1、发行人：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

联系人：黄志宇、田玥

联系电话：010-57768012；010-57768018

联系传真：010-57768100

2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

保荐代表人：魏韫新、郑杰

联系人：张晓舒、姚立环

联系电话：021-38565714；021-38565722

联系传真：021-38565707；021-23025746

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

　  二O一六年一月十三日