特别提示：

　1、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

　2、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等效力和约束力。

　本次会议情况如下：

　一、会议召开基本情况

　1、会议召开时间：2016年1月12日14点50分

　2、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼。

　3、会议召集人：华林证券有限责任公司

　4、会议召开和投票方式：现场召开，现场记名投票与网络投票方式表决。

　5、会议主持人：华林证券有限责任公司张笑嘉

　6、债权登记日：2015年12月15日

　二、会议出席情况

　出席现场会议的本期债券持有人和/或受托人共0人，持有有表决权的本期债券共0张，占公司本期未偿还债券总张数的0%。

　参与网络投票的本期债券持有人和/或受托人共15人，持有有表决权的本期债券共2,246,821张，占公司本期未偿还债券总张数（共计2,999,600张，票面金额为299,960,000元）的74.9040%。

　债券发行人授权代表，债券受托管理人授权代表及见证律师也出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》,具体表决结果如下：

　参加本议案表决的债券张数为2,246,821张，其中：同意本议案的债券张数2,246,821张，占公司本期未偿还债券总张数（共计2,999,600张，票面金额为299,960,000元）的74.9040%；反对票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的0％；弃权票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的 0％。

　本议案经出席会议的本期债券持有人进行表决，获得代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，所以本议案有效。

　四、律师见证

　本次会议经福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、黄其阳律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集及召开程序符合《公司债券募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定；出席本次债券持有人会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、《厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第一次“12合兴债”债券持有人会议决议》；

　2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　华林证券有限责任公司

　2016年1月12日