证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—012

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月10日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于2016年1月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于取消<关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案>的议案》

董事会同意取消公司于2015年12月31日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过的以下议案：《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十四日

证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：2016-013

广西慧球科技股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2016年1月20日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600556	慧球科技	2016/1/13

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案

2、取消议案原因

经广西北海市政府与公司沟通，公司于2016年1月13日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消<关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案>的议案》。

三、除了上述取消议案外，于2016年1月1日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年1月20日 14点 30分

召开地点：上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡 翠厅4

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月20日

至2016年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于聘请2015年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2015年12月31日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详情请参阅公司于2016年1月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-002号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会

2016年1月14日

报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件：修订后的授权委托书

附件：修订后的授权委托书

授权委托书

广西慧球科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请2015年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。