本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意对外投资设立专业从事技术服务的全资子公司，用于募集资金投资项目之一的“市场化技术服务体系项目”具体实施。

　关于对外投资设立全资子公司及变更部分募集资金投资项目实施主体的具体内容详见2015年12月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015－060）、《上海海利生物技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2015－059）。

　2016年1月13日，公司全资子公司已完成工商注册登记并取得了上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：

　统一社会信用代码：91310120MA1HKD13XQ

　名 称：上海牧海生物科技有限公司

　类 型：一人有限责任公司（法人独资）

　住 所：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1294室

　法定代表人：张海明

　注册资本：人民币5000.0000万元整

　成立日期：2016年1月13日

　营业期限：2016年1月13日至2036年1月12日

　经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　上海牧海生物科技有限公司作为公司募集资金项目之一“市场化技术服务体系项目”的实施主体，将利用互联网先进技术手段，建设以移动通信媒介为载体的电子化快速反应系统，打造一个覆盖面广、便捷、高效、规范的专业化技术服务体系和行业专家服务系统。为公司产品销售提供有利的技术服务支持，从而提高对动物疫病的预防、控制能力，增强对重大动物疫病早期预警预报能力，充实、健全和完善公司技术服务体系的结构和功能，提高公司对动物防疫的管理水平和技术水平，以提升公司品牌形象、市场影响力，扩大公司产品的市场份额。

　特此公告。

　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　2016年1月14日