本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 7 月 21 日、2015年 8 月 10 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2015 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。同意公司实施2015年员工持股计划，并委托山西证券股份有限公司设立的“山西证券汉王1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。

　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》的相关规定，公司先后发布了《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号分别为2015-048、2015-050、2015-055、2015-059、2015-066），详见公司 2015 年 8月31 日、2015 年9月 29 日、2015 年10月 31 日、2015 年12月 2 日、2015 年12月 31日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　截至 2016 年 1 月 12日，“山西证券汉王1号定向资产管理计划”已通过二级市场累计购入本公司股票2091400 股，约占公司总股本的0.98%，成交均价约为21.58元/股，成交金额合计为45135360 元。其中4500万元为2015年员工持股计划的实缴出资，超出4500万元的部分为实缴出资近期产生的利息收入。

　截止本公告披露日，公司员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。

　特此公告。

　汉王科技股份有限公司

　董事会

　2016年 1 月12 日