厦门金达威集团股份有限公司<BR/>2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威公告编号：2016-002

厦门金达威集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议；

　2、本次会议无新议案提交表决。

　一、会议召开情况

　（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

　（二）会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2016年1月13日下午14：30开始

　（2）网络投票时间：2016年1月12日－2016年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月12日15:00至2016年1月13日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；

　（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）会议召集人：公司董事会

　（六）现场会议主持人：董事长江斌先生

　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　二、会议的出席情况

　（一）出席会议总体情况

　参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共2人，代表股份349,471,756股，占公司有表决权总股份的60.6722％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　（二）现场会议出席情况

　现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共2人，代表有表决权股份349,471,756股，占公司总股份的60.6722％。

　（三）网络投票出席会议情况

　参与网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。

　（四）中小股东出席情况

　通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　总表决情况：同意349,471,756股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

　本议案采取逐项表决的方式。关联股东厦门金达威投资有限公司回避表决。

　2.1发行股票的种类和面值

　总表决情况：同意147,861,184股，占出席会议无关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议无关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0000％。

　2.2发行方式和发行时间

　2.3发行对象及认购方式

　2.4发行价格和定价原则

　2.5发行数量

　2.6限售期

　2.7募集资金投向

　2.8滚存未分配利润的处置方案

　2.9上市地点

　2.10决议有效期

　该项议案的所有表决事项均获得了出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　关联股东厦门金达威投资有限公司回避表决。