证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2016-002

　金杯汽车股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　·本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年1月12日

　(二)股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长祁玉民主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事12人，出席8人；

　2、公司在任监事3人，出席2人；

　3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于全资子公司签署工程总承包合同的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所

　律师：吴增仙、王涛

　2、律师鉴证结论意见：

　本所认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司

　2016年1月13日