证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016004

　河南恒星科技股份有限公司

　第四届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2016年1月6日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2016年1月11日（星期一）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

　二、会议审议情况

　经审议，会议以投票方式通过了以下议题：

　（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》；

　本次董事会一致同意公司以自有资金2,000万元对全资子公司鼎恒投资控股有限公司进行增资。详情见公司2016年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、公司第四届董事会第三十次会议决议

　特此公告

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　2016年1月12日

　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016005

　河南恒星科技股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日上午9时30分召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金2,000万元对公司全资子公司鼎恒投资控股有限公司（以下简称“鼎恒投资”）进行增资，具体情况如下：

　一、对外投资交易概述

　1、投资主体

　（1）公司名称：河南恒星科技股份有限公司

　（2）法定代表人：谢保军

　（3）注册资本：70,636.2832万元

　（4）公司类型：股份有限公司（上市）

　（5）住所：巩义市康店镇焦湾村

　（6）经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术的进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

　2、拟增资全资子公司基本情况

　（1）公司名称：鼎恒投资控股有限公司

　（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）

　（3）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　（4）法定代表人：谢晓博

　（5）认缴出资：10,000万元

　（6）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

　（7）股东构成：公司持股100%。

　（8）成立日期：2015年6月23日

　3、本次增资审批情况

　（1）本次增资事项的批准权限在公司董事会权限内；

　（2）本次增资对象为全资子公司，故无需签订对外投资合同；

　4、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　5、本次拟对鼎恒投资增资2,000万元，增资完成后鼎恒投资认缴出资由10,000万元增至12,000万元。

　6、鼎恒投资于2015年6月设立，截至2015年11月30日，主要财务数据如下：

　■

　注：以上数据未经审计

　二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资目的

　为满足鼎恒投资业务拓展需求，公司拟以自有资金2,000万元对其进行增资,以推动其业务更好、更快的发展。

　2、资金来源

　本次对外投资所需资金全部由公司自有资金解决。

　3、存在的风险

　增资后存在因市场波动及行业发展等客观因素的影响，业务进展可能不如预期的风险。

　4、对公司的影响

　本次增资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　三、备查文件

　1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　2016年1月12日