本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票于2016年1月8日、11日、12日连续收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；

　●公司核查发现的重大事项：详见2015年10月30日披露的《关于设立全资子公司的公告》，2015年11月20日披露的《关于设立全资子公司的进展公告》，2015年12月4日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及摘要》，2015年12月12日披露的《关于对全资子公司增资的公告》、《关于收到上海证券交易所审核意见函的公告》，2015年12月18日披露的《中铁二局关于上海证券交易所审核意见函的回复的公告》、《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及摘要（修订稿）》,2016年1月8日披露的《关于对全资子公司增资的进展公告》。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　截至2016年1月12日，本公司股票连续3个交易日（2016年1月8日、11日、12日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所《股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1.经本公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　2.公司向公司控股股东中铁二局集团有限公司和实际控制人中国铁路工程总公司发函问询得知，控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露影响股价异常波动的事项。截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司不存在包括但不限于上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、董事会声明及相关方承诺

　本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、相关风险提示

　详见2015年12月4日披露的《中铁二局重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》、2015年12月18日披露的《中铁二局重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要（修订稿）》之重大风险提示。

　特此公告。

　中铁二局股份有限公司

　二〇一六年一月十三日