本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召集人：公司董事会；

　（2）会议主持人：公司董事长郭英杰先生；

　（3）现场会议召开时间：2016 年 1 月 12 日（星期二）下午13：30；

　（4）现场会议召开地点：沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号沈阳萃华金银珠宝股份有限公司五楼会议室

　（5）网络投票时间：2016年 1 月 11日－12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 12日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年 1 月11日 15:00 至 2016 年 1 月 12日 15:00 期间的任意时间；

　（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权的股份77,955,524股，占上市公司总股份150680000股的51.7358％。

　1、现场会议出席情况

　通过现场投票的股东8人，代表有表决权的股份总数为77,951,024股，占上市公司总股份150680000股的51.7328％。

　2、网络投票情况

　参加本次临时股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份总数为

　4,500股，占公司股份总数150,680,000股的0.0030％。

　3、中小投资者出席情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份

　总数为8,628,890股，占公司股份总数150,680,000 股的5.7266％。

　4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、持续督导期的保荐机构参加或列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所沈阳分所指派赵程涛律师、冯宁律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　1、审议通过《关于选举张伟良先生为公司第三届董事会董事的议案》

　总表决情况：

　同意77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过《关于选举徐海通先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　总表决情况：

　同意77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　总表决情况：

　同意77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　总表决情况：

　同意77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

　总表决情况：

　同意77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　北京金诚同达律师事务沈阳分所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　四、备查文件

　1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》；

　2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月十二日