本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年10月10日、2014年10月29日召开的第五届董事会第二十五次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司通过非公开发行股票募集资金投资建设120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年项目）和60万吨/年硝基复合肥项目，项目实施主体分别是江西新洋丰肥业有限公司、荆门新洋丰中磷肥业有限公司。具体内容详见公司于2014年10月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案》（公告编号：2014-051）。

　其中，江西新洋丰肥业有限公司120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年项目）已于近日建成。根据规划，本项目预算总投资约56,200万元，主要建设年产40万吨的高塔熔体造粒硝基作物专用复合肥生产线、年产40万吨的转鼓造粒尿基缓控释复合肥生产线。主要产品有硝基水溶复合肥、缓控释复合肥等，产品将主要覆盖农业比较发达的长江中下游及东南各省（包括江苏、浙江、安徽、福建），有效降低产品运输成本，价格优势明显。

　该项目建成投产后，将大幅提升公司生产规模，完善生产与终端市场布局，提高新型复合肥在公司产品结构的占比，加速优化公司产品结构，进一步增强公司盈利能力和竞争优势，并将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　鉴于该项目全面达产达效以及市场开拓还需要一定时间，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

　二〇一六年一月十二日