本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，现将公司召开2016年第一次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）14:00

　（2）网络投票时间

　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；

　通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年1月14日15：00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　6、会议股权登记日：2016年1月11日（星期一）

　7、会议出席对象：

　（1）2016年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

　二、会议审议事项

　本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》。

　上述议案的具体内容请见公司于2015年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的公告》及相关文件。

　特别提示：公司控股股东江苏江动集团有限公司（截至2016年1月11日持有36,970.47万股公司股份，占公司总股本的26.06%）于2015年12月25日出具承诺函，承诺将出席公司审议《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》的股东大会，并就《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》投赞成票。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式

　（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

　（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

　（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记?，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

　2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

　通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号 证券部

　邮政编码：224003 传 真：（0515）88881816

　3、现场会议登记时间：现场登记时间为2016年1月14日9:00-11:30和13:30—17:00。信函或传真方式进行登记须在2016年1月14日17:00前送达或传真至公司。?

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360816；

　2、投票简称：智慧投票；

　3、投票时间：2016年1月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　4、股东可选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进程投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“智慧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，议案应以相应的价格申报。

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月14日15:00，结束时间为2016年1月15日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：孙晋 张玮敏

　联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816

　2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

　六、备查文件

　公司第六届董事会第三十次会议决议。

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　二○一六年一月十三日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

　■

　附注：

　1、委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。

　2、如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情决定相关议案的表决类型。

　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

　委托人股东账号：

　委托人持有股份数：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日