股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-003

　陕西省天然气股份有限公司

　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2016年1月8日在公司办公大楼16层会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年12月29日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。公司董事尚长印、独立董事何雁明、李安桂先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权；公司董事罗德明、任旭东先生因公务原因无法出席现场会议，委托董事/董事会秘书梁倩女士代为行使表决权；公司董事曹松林先生因公务原因无法出席现场会议，委托董事长郝晓晨先生代为行使表决权。公司部分监事及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于尚长印同志到龄退休、予以免职的议案》；

　同意该议案。

　二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；

　按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。

　同意将该议案提交股东大会审议。

　三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

　同意该议案。

　附件：候选人简历

　陕西省天然气股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月8日

　杨实先生简历

　杨实先生，1966年出生，学士学位，高级工程师，1987年7月至1993年3月，任职于中石油管道局长庆输油公司。1993年3月至2011年12月，任职于陕西省天然气股份有限公司，历任生产运行部副部长、压缩机公司经理、工程部部长、项目建设一部经理等职。2011年12月至2013年4月，任陕西燃气集团有限公司道路气化项目组成员，期间于2013年1月任道路气化项目组直属党支部委员会党支部书记。2013年4月至2015年1月，任陕西燃气集团交通能源发展有限公司副总经理。2015年1月至12月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长、项目开发中心副主任。2015年7月至今，任延安天然气管道有限公司董事长。

　杨实先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　张新安先生简历

　张新安先生，1958年出生，大专学历，高级经济师，1981年7月至1994年4月，历任秦岭发电厂工会干事、运行主任、办公室主任。1994年4月至2000年6月，任秦岭发电厂燃料公司总经理（燃料处处长）、书记。2000年6月至2002年4月，任秦岭发电厂关联公司总经理。2002年4月只2005年7月，任陕西电力华西公司总经理、党总支书记。2005年7月至2006年12月，任陕西冯家塔矿业有限公司财务总监。2006年12月至今，任陕西华电蒲城发电有限公司副总经理。2014年8月至今，任陕西能源集团有限公司煤炭运销分公司总经理、党总支书记。2015年11月至今，任陕西华山创业科技开发有限责任公司董事、总经理、党总支书记。

　张新安先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　赵选民先生简历

　赵选民先生，1955年出生，陕西西安人，三级教授，经济学博士，陕西省教学名师，中国注册会计师，中国会计司法鉴定师,陕西高校油气资源经济与管理研究中心主任,省级特色学科-油气资源经济评价与管理负责人，西安石油大学经济管理学院院长（1999.04-2014.04）。兼任全国石油石化企业管理现代化创新优秀成果评审委员会主任，陕西省会计学会副会长，西安市会计学会副会长，陕西省石油学会经济专业委员会主任。

　赵选民先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-005

　陕西省天然气股份有限公司董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月8日收到公司董事尚长印先生的书面辞职报告。尚长印先生因到龄退休申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。由于尚长印先生辞职后导致公司董事会人数不足，因此该辞职申请自选举出新任董事后生效。

　根据法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会同意其辞职申请,并对尚长印先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

　特此公告。

　陕西省天然气股份有限公司董事会

　2016年1月8日