本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）召开时间：

　现场会议：2016年1月11日（星期一）下午14:30

　网络投票：2016年1月10日—2016年1月11日

　其中：交易系统：2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 互联网：2016年1月10日下午15:00—1月11日下午15:00

　（2）现场会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室

　（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

　（4）召集人：公司董事会

　（5）主持人：董事长李胜军先生

　（6）会议通知：公司于2015年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。

　（7）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《山东法因数控机械股份有限公司章程》的规定。

　2、会议出席情况：

　（1）总体出席情况：参加本次会议议案表决的股东、股东代表及股东代理人共计10人，代表股份310,016,386股，占公司总股本469,927,537股的65.97%。

　（2）现场出席股东和网络投票股东情况

　现场出席股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份221,441,533股，占公司股份总数的47.12%；通过网络投票出席的股东6人，代表股份88,574,853股，占公司总股本的18.85%。

　（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、董事会秘书；北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意 309,947,386股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9777%；反对69,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。

　中小股东表决情况：同意 40,773,673股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8311 %；反对 69,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1689%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000%。

　2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　表决结果：同意 309,947,386股，占出席会议有表决权股份总数的99.9777 %；反对 69,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223 %；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.000 %。

　中小股东表决情况：同意40,773,672 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8311%；反对69000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

　3、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

　表决结果：同意309,947,386 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9777%；反对 69,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。

　中小股东表决情况：同意 40,773,672股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8311%；反对 69,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0223 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000 %。

　4、审议通过了《关于修改监事会议事细则的议案》。

　表决结果：同意 309,947,386股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9777 %；反对69000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1689%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.000 %。

　中小股东表决情况：同意 40,773,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8311 %；反对 69,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000 %。

　5、审议通过了《关于调整董事薪酬的议案》。

　表决结果：同意 309,947,386股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9777%；反对69,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

　中小股东表决情况：同意 40,773,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8311 %；反对 6,9000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1689 %；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

　6、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

　表决结果：同意309,947,386股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9777 %；反对69,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0223 %；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　中小股东表决情况：同意 40,773,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.8311 %；反对69000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1689 %；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0 .0000%。

　7、审议通过了《关于选举公司董事的议案》（采用累积投票制）。表决结果：

　7.1 以302,620,714 股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 97.6144 %，同意选举肖日明先生为公司第三届董事会董事。

　7.2 以 288,948,714股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 93.2043%，同意选举肖毅先生为公司第三届董事会董事。

　7.3 以 288,948,714股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的93.2043 %，同意选举肖申先生为公司第三届董事会董事。

　以上议案详情请见公司2015年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告内容。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　2、律师姓名： 刘佳 彭林

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2016年度第一次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东法因数控机械股份有限公司董事会

　2016年1月11日