本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日

　2．预计的经营业绩：同向上升

　3．业绩预告情况表：

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　报告期内，公司通过境外间接附属公司中泛控股有限公司之间接全资附属公司向同受控股股东中国泛海控股集团有限公司控制的关联方，收购了其所持有的中国泛海电力有限公司100%股权，间接取得位于印度尼西亚棉兰工业区的燃煤发电业务（具体内容详见公司2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。鉴于发生同一控制下企业合并，因此公司对期初数及上年同期数进行追溯调整。

　二、业绩预告预审计情况

　业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　报告期内，公司以打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”为目标，进一步落实转型战略，积极推进各业务板块协同发展，取得了较好的经营业绩。一方面，公司控股子公司民生证券股份有限公司净利润同比大幅增长；另一方面，公司加快释放房地产业务价值，房地产板块销售收入、净利润较上年同期亦有大幅增长。综上，预计2015年度公司营业总收入、净利润将较2014年度同期实现较大幅度的增长。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者关注。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司董事会

　二〇一六年一月十一日