本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年1月11日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事8人，实到8人。会议通知于2016年1月6日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　本次会议由董事长高希文先生主持，监事韩栩鹏先生，高级管理人员薛金华先生、黄灿文先生、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　（一）《关于增补齐晓梅女士为第六届董事会战略委员会委员的议案》

　依据公司《董事会战略委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补齐晓梅女士为第六届董事会战略委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　（二）《关于增补齐晓梅女士为第六届董事会审计委员会委员的议案》

　依据公司《董事会审计委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补齐晓梅女士为第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　（三）《关于增补胡梅梅女士为第六届董事会提名委员会委员的议案》

　依据公司《董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补胡梅梅女士为第六届董事会提名委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　（四）《关于增补胡梅梅女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补胡梅梅女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　三、备查文件

　（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　（二）、其他。

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　2016年1月12日