本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年1月11日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东监管局”）《关于对广州东华实业股份有限公司及杨树坪、蔡锦鹭采取出具警示函措施的决定》（【2016】1号）的决定书（以下简称“决定书”）。该决定书主要内容如下：

　经查，我局发现广州东华实业股份有限公司（以下简称东华实业或公司）信息披露内容存在以下不准确、不完整的问题；

　一、2015年10月20日东华实业第八届董事会第十一次会议决议公告、10月21日关于重大重组的进展公告中披露“北京中山国富房地产开发有限公司作为项目公司（即北京万联中天房地产开发有限公司，以下简称万联中天）唯一指定的项目收购公司北京方圆中地置业有限公司（以下简称方圆公司）的大股东，目前已全面负责丰盛胡同地块项目的收购工作”。但是，东华实业未对上述公告信息进行核实及取得有关书面证明文件，万联中天确认未指定方圆公司为丰盛胡同地块项目收购公司、未授权中山国富全面负责该项目的收购工作，万联中天全体股东确认未有对外转让万联中天股权的协议或安排、未与东华实业接洽、协商或者委托、授权、通过任何主体与东华实业接洽、协商过万联中天股权转让或项目收购事宜。东华实业上述信息披露存在不准确性的问题。

　二、东华实业与中山国富签订《丰盛胡同项目收购合作意向书》（以下简称《意向书》）中约定：“本意向书签订后，甲方（即东华实业）需提供合作保证金人民币1亿元。”、“本意向书经甲方董事会审核通过后，自甲乙双方（即东华实业与中山国富）签字盖章且保证金到账之日起生效，有效期一年”。但是，东华实业2015年10月20日第八届董事会第十一次会议决议公告、10月21日、10月28日两次关于重大重组的进展公告中均未完整披露《意向书》的生效条件，未完整披露东华实业支付保证金属于《意向书》生效条件之一，亦未提示东华实业不支付保证金将导致《意向书》不能生效的风险，东华实业上述信息披露内容存在不完整的问题。

　东华实业上述行为违反了《证券法》第六十三条、《上市公司信息披露管理办法》第二条、第五十八条等相关规定。杨树坪、蔡锦鹭分别作为东华实业董事长、董事会秘书，未履行勤勉尽责义务，应对公司上述违规问题承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对东华实业及杨树坪、蔡锦鹭予以警示。

　未来公司及上述人员将切实履行董事、董事会秘书职责，完善公司内部控制，并将加强对公司信息披露工作的管理，认真核查所披露信息的真实性和准确性，提高公司信息披露质量。

　特此公告。

　广州东华实业股份有限公司

　董事会

　2016年1月11日