股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2016-003

　浙江东日股份有限公司

　第六届董事会第十八次会议决议公告

　?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）本次董事会的会议通知和材料于2016年1月6日以传真、邮件或现场送达形式送达全体董事。

　（三）本次董事会于2016年1月11日以通讯方式召开

　（四）本次董事会应出席董事5人，实际到会董事5人，分别是杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。

　（五）本次董事会由公司董事长杨作军先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于补选李根美女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　鉴于公司独立董事张雷宝先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，同时，一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员职务。

　根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司拟补选独立董事一名。经公司董事会提名委员会审议，并由公司独立董事对该议案发表独立意见，提名李根美女士（简历见附件一）为公司第六届董事会独立董事候选人。

　公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交2016年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生，任期与本届董事会相同。

　（二）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；

　根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　（具体内容详见公司同日披露的公司《2016年第一次临时股东大会的通知》）

　三、上网公告附件

　1、独立董事《关于提名李根美女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的独立意见

　2、独立董事提名人声明和候选人声明。

　特此公告

　浙江东日股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月十一日

　附件一、独立董事候选人简历：

　李根美，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，1985年7月毕业于华东政法学院经济法专业，本科学历，一级律师。职业经历：1985年7月至今，任浙江浙经律师事务所合伙人。1987年4月至1988年4月，于浙江绍兴县律师事务所交流。1994年5月至1995年7月，于日本静冈县法律交流中心研修。现任浙江巨化股份有限公司、宁波理工监测科技股份有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司、浙江车头制药股份有限公司独立董事。

　证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2016-004

　浙江东日股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年1月27日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月27日14 点30 分

　召开地点：温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月27日

　至2016年1月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　否

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。相关公告披露于2016年1月12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；

　个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；

　法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2016年1月22日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　公司地址：温州市矮凳桥92号东日大楼5楼董事会办公室

　邮编：325003

　电话：0577-88812155

　传真：0577-88842287

　联系人：郑羲亮

　六、其他事项

　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　2、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　浙江东日股份有限公司董事会

　2016年1月11日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浙江东日股份有限公司：

　兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　累积投票议案委托人应在委托书中注明使用表决权数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事1名，独立董事候选人有1名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　本次公司召开股东大会采用累积投票制对公司独立董事进行补选，应选独立董事1名，董事候选人有1名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于选举独立董事的议案”有100票的表决权。

　该投资者可以以100票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把100票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■