公告编号:临2016-003
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十九次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2015年12月30日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1、公司关于2016年度机构设置计划的议案
同意公司机构设置计划,并报监管机构批准后实施。
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
2、公司关于修订《内部控制管理办法》的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
3、公司关于修订《资产损失核销管理办法》的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
4、公司关于变更外包范围及相关安排的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2016年1月8日
公告编号:临2016-002
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第五十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五十一次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2015年12月30日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1、公司关于2016年度机构设置计划的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
2、公司关于修订《内部控制管理办法》的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
3、公司关于修订《资产损失核销管理办法》的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
4、公司关于变更外包范围及相关安排的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
监事会
2016年1月8日