证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-01-02

　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年1月8日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

　由于本次重大资产重组中标的北京乐动卓越科技有限公司涉及境外资产，在资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，且公司与交易对方就本次交易方案的细节仍需进行更深入的磋商。公司无法按照原计划在2016年1月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请，公司股票将自2016年1月25日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年4月25日开市起复牌。

　根据初步意向，由于本次延期复牌涉及的重组含有关联交易事项，因此，董事会审议该议案时，关联董事胡卫林先生回避表决。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　具体容详见详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，会议通知详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月八日

　证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-01-03

　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组自2015年10月26日开市起停牌，公司预计无法按照原计划在2016年1月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司股票拟继续延期复牌。根据相关规定和要求，公司于2016年1月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，具体情况如下：

　一、本次重大资产重组事项概况及进展情况

　（一）公司依法履行信息披露义务

　公司自 2015 年10 月26日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-04），公司股票（股票代码：002652，股票简称：扬子新材）于当日开市起停牌。

　公司于2015 年 10月27日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月22日、12月24日、12月31日和2016年1月8日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2015-10-05）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-10-06，2015-11-01、2015-11-02、2015-11-05、2015-12-01、2015-12-02、2015-12-04、2015-12-07、2015-12-08、2016-01-01）、《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-11-06，2015-12-05）。

　（二）推进重大资产重组所做的工作

　1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在确定本次重大资产重组意向后，聘请了本次重大资产重组的财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。

　2、在确定相关中介机构后，及时安排中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行了论证。

　3、截止本公告日，本次重大资产重组的尽调、审计、评估等工作尚未完成。

　4、公司于2016年1月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，同意公司自2016年1月25日开市起继续停牌，并将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　二、继续停牌的原因

　由于本次重大资产重组中标的北京乐动卓越科技有限公司涉及境外资产，在资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，且公司与交易对方就本次交易方案的细节仍需进行更深入的磋商。公司无法按照原计划在2016年1月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请，公司股票将自2016年1月25日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年4月25日开市起复牌。

　三、继续停牌期间工作安排及承诺事项

　继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2016年4月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年4月25日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》未获得公司2016年第一次临时股东大会的通过，公司股票将于股东大会结束后的次一交易日起复牌，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　四、其他

　停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

　公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

　特此公告。

　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月八日

　证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-01-04

　苏州扬子江新型材料股份有限公司关于

　召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2016年1月25日在苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况：

　1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　①现场会议召开时间：2016年1月25日（星期一）上午?9：30；

　②网络投票的具体时间为：2016年1月24日-2016年1月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00期间任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　6、会议出席对象：

　①在股权登记日持有公司股份的股东。

　本次股东大会股权登记日为2016年1月20日（星期三），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　②公司董事、监事和高级管理人员。

　③公司聘请的律师。

　7、会议召开地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼会议室

　二、会议审议事项：

　1、审议《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》

　以上议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体决议内容公司已于2016年1月11日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司2016-01-02号、2016-01-03号公告。

　三、会议登记办法：

　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。?

　2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

　3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

　4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

　?6、登记时间：2016年1月22日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；

　7、登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司董秘办。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362652 ；

　2、投票简称：扬子投票；

　3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　4、在投票当日，“扬子投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报；

　本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00期间任意时间

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　(1)申请服务密码的流程

　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　(2)激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　咨询电话: 0755-83239016。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　(1)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择 “苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

　(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　(4)确认并发送投票结果。

　(三)网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、注意事项：

　1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

　2、会议联系人：金跃国、孙莹琦

　3、联系电话：0512-68327201

　4、联系传真：0512-68073999

　5、通讯地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司

　6、邮政编码：215143

　六、附件：

　1、授权委托书

　2、回执

　七、备查文件：

　1、苏州扬子江新型材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月八日

　附件1：

　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州扬子江新型材料股份有限公司?2016?年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　相关议案的表决具体指示如下：

　■

　本授权书有效期至本次苏州扬子江新型材料股份有限公司?2016?年第一次临时股东大会结束时止。

　注：

　1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　委托日期：2016年 月 日 委托期限至本次临时股东大会会议结束

　受委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

　受委托人身份证号码 受托人电话：

　受托日期：2016年 月 日

　附件2：

　回 执

　截至 2016年1月20日，我单位（个人）持有“扬子新材”（002652）股票__________ 股，拟参加苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年1月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称（签字或盖章）：

　年 月 日