证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2016-004

　中山大洋电机股份有限公司

　第三届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日在公司会议室召开第三届董事会第三十八次会议。本次会议通知于2015年12月31日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

　一、审议通过了《关于公司参与投资产业基金的议案》

　同意公司向深圳前海春阳资产管理有限公司（以下简称“春阳资本”）与武姿女士共同投资设立的深圳前海神彩股权投资管理中心(有限合伙)（以下简称“产业基金”）增资人民币10,000万元，增资后产业基金总规模为11,000万元人民币，产业基金名称拟变更为“深圳春阳互联新能源产业基金(有限合伙)”，最终名称以深圳市市场监督管理局审批为准。该产业基金将借助春阳资本专业资本运作服务、客观公正的从业原则、新能源产业链的深度布局及其与公司的战略合作，通过从事对成长期和成熟期的新能源汽车产业链特别是新能源汽车运营领域优质公司及优秀团队进行股权投资为主的投资事业，实现良好的投资效益，为合伙人创造满意的投资回报，为公司新能源汽车产业战略布局提供战略支持。

　同意授权公司董事长签署与基金相关的文件，包括但不限于《合伙协议》、《委托管理协议》等。

　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资产业基金的公告》。

　特此公告。

　中山大洋电机股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月9日

　证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2016-005

　中山大洋电机股份有限公司

　关于公司参与投资产业基金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、本次对外投资概况

　1、基本情况

　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）为充分发挥产业优势和金融资本优势，完善公司产业链，实现公司战略发展目标及共赢，公司决定向深圳前海春阳资产管理有限公司（以下简称“春阳资本”）与武姿女士共同投资设立的深圳前海神彩股权投资管理中心(有限合伙)（以下简称“产业基金”）增资人民币10,000万元，增资后产业基金总规模为11,000万元人民币，产业基金名称拟变更为“深圳春阳互联新能源产业基金(有限合伙)”，最终名称以深圳市市场监督管理局审批为准。该产业基金将借助春阳资本专业资本运作服务、客观公正的从业原则、新能源产业链的深度布局及其与公司的战略合作，通过从事对成长期和成熟期的新能源汽车产业链特别是新能源汽车运营领域优质公司及优秀团队进行股权投资为主的投资事业，实现良好的投资效益，为合伙人创造满意的投资回报，为公司新能源汽车产业战略布局提供战略支持。

　2、董事会审议情况

　公司于2016年1月8日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司参与投资产业基金的议案》。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后即可实施。

　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；亦不构成关联交易。

　二、合作方介绍

　1、春阳资本基本情况

　名称：深圳前海春阳资产管理有限公司

　类型：有限责任公司

　注册资本：1,000万元人民币

　法定代表人：傅军如

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　成立日期：2014-3-20

　经营范围：受托资产管理；投资顾问；股权投资；受托管理股权投资基金；企业管理咨询；国内贸易；投资兴办实业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　春阳资本在市值管理、企业并购与融资、新三板挂牌及上市辅导、公司经营管理等方面具备丰富经验。

　2、武姿女士基本情况

　住所(址)：湖北省孝感市孝南区广场街长征一路X号

　证件名称：身份证

　证件号码：422201********0820

　3、合作方与公司是否存在关联关系或其他利益关系的说明

　（1）合作方与公司不存在关联关系；

　（2）合作方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，也不存在一致行动关系；

　（3）合作方未以直接或间接形式持有公司股份。

　三、投资标的基本情况

　1、产业基金基本情况

　基金名称：深圳前海神彩股权投资管理中心(有限合伙)

　基金成立时间：2015年1月30日

　企业类型：有限合伙

　经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　存续期限：合伙期限初步定为5年；存续期满前半年可由合伙人会议决定是否展期。

　基金规模及合伙人情况：

　■

　出资方式：以货币形式缴付；根据项目情况在收到书面缴款通知书之日起10个工作日内缴付所认缴出资。

　退出机制：管理团队根据市场情况等提出投资退出时点建议，提交投委会审阅；投委会讨论投资项目退出时点并作最后决定；管理团队根据投委会决策开展投资项目退出工作。

　会计核算方式：以产业基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

　投资方向：成长期和成熟期的新能源汽车产业链特别是新能源汽车运营领域优质公司及优秀团队；为了提高资金收益，经投委会决议可进行短期理财投资。

　投资计划：产业基金首期投资拟向深圳市小猪巴适科技有限公司（以下简称“小猪巴适”）投资人民币6000万元，剩余资金人民币5000万元将视情况继续投向小猪巴适或新能源汽车产业链其他优质公司或团队。

　2、投资项目基本情况

　公司名称：深圳市小猪巴适科技有限公司

　成立时间：2014年3月26日

　注册资本：1,000万元

　法定代表人：王雪青

　主营业务：互联网定制巴士，包含通勤班车、商务包车、旅游班车等

　行业分类：互联网性质的O2O项目

　小猪巴适致力于打造华人地区最大的定制包车领域云服务平台，专注服务于租车客户、汽车租赁公司和旅游大巴公司。小猪巴适以互联网模式整合传统客运行业，为汽车租赁企业、旅游大巴公司提供完整的软硬件技术支持，为租车客户提供高品质的互联网租车服务体验，目前主要业务集中在通勤班车和商务包车。

　产业基金拟向小猪巴适和团队投资人民币6000万元，取得小猪巴适35%的股权。未来小猪巴适将与公司实施战略合作，使用公司指定的电动巴士，降低租车成本，进一步促进新能源汽车运营推广。

　四、产业基金经营管理模式

　（1）产业基金与普通合伙人春阳资本签订《委托管理协议》，委托其作为管理机构执行合伙事务，包括负责具体合伙事务、投资管理工作并对外代表本企业等。委托管理机构委派指定人员担任执行事务合伙人代表。

　（2）投资决策：产业基金内部设立统一的投资决策委员会，共由3名委员组成，其中2名由基金管理人委派，另1名由有限合伙人商讨确定。主要职责：负责对投资项目的立项、投资及退出等工作进行审议和表决。投资决议委员会的具体组成及议事规则由产业基金与委托管理机构签署《委托管理协议》确定。

　为了切实保护产业基金投资者利益、控制相关投资风险，产业基金特设立风险控制委员会；该委员会由2名委员组成，其中1名由春阳资本委派，另1名由产业基金有限合伙人委派。产业基金有限合伙人委派的委员对整个投资决策程序及规章制度执行情况进行监督并对该方面的违规行为拥有一票否决权。

　（3）收益分配方式：产业基金的利润=全部收入扣除全部费用(含所得税费)及各合伙人实缴投资款本金后的净额；产生的利润在合伙企业经营结束或全体合伙人一致同意后予以分配；有限合伙人按照实际出资比例分配基金利润的80%，基金管理人分配剩余的20%基金利润；合伙期满时，合伙人投入的资本金如出现亏损，则由全体合伙人按照实际出资比例进行分摊。

　五、其它说明

　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参加产业基金份额认购。公司控股股东、实际控制人鲁楚平先生拟在产业基金中任投资决策委员会委员一职。

　六、本次投资的目的、影响以及存在的风险

　（一）本次投资的目的

　该产业基金将借助春阳资本专业资本运作服务、客观公正的从业原则、新能源产业链的深度布局及其与公司的战略合作，通过从事对成长期和成熟期的新能源汽车产业链特别是新能源汽车运营领域优质公司及优秀团队进行直接或间接的股权投资或与股权相关的投资为主的投资事业，实现良好的投资效益，为合伙人创造满意的投资回报，为公司新能源汽车产业布局提供支持。

　（二）本次投资对公司的影响

　1、本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，通过借鉴专业投资机构的投资经验，为公司的资本运作提供丰富的经验，有助于提高公司对外投资的质量，为公司持续、快速、稳定发展提供保障，对公司长远发展产生积极影响。

　2、该产业基金主要投资于新能源汽车产业链，可以充分发挥与公司自身新能源车辆动力总成系统及新能源车辆运营平台业务的协同发展作用，为公司未来发展储备更多优质的投资标的，进一步促进公司的发展壮大。

　3、产业基金首期投资标的小猪巴适为互联网定制领域运营的公司，其互联网运营的相关模式和经验未来有望复制在公司新能源汽车运营平台上，通过互联网技术在新能源汽车运营上的应用，提高新能源汽车运营平台的效率。

　公司将密切关注该基金的后续运作情况，并将根据进展情况及时履行进行信息披露义务。

　（三）本次投资存在的风险

　产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

　1）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

　2）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；

　公司将积极敦促产业基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

　敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　七、备查文件

　第三届董事会第三十八次会议决议。

　特此公告。

　中山大洋电机股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月9日