证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-002

　佳都新太科技股份有限公司

　第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　一、关于2016年度公司事业部组织架构调整的议案

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、关于聘任首席执行长的议案

　经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行长（简历附后），任期至2019年12月31日。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、关于聘任总裁的议案

　经公司首席执行长刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任梁平先生为公司总裁（简历附后），任期至2016年12月31日。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、关于聘任副总裁的议案

　经公司首席执行长刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生、程悦先生、熊剑峰先生、王立新先生、张少文先生、欧阳立东先生为公司副总裁（简历附后），任期至2016年12月31日。（其中顾友良、程悦、熊剑峰、张少文、欧阳立东为任职到期续聘，王立新为新聘任）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、关于聘任董事会秘书的议案

　经公司董事长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任尤安龙先生担任公司董事会秘书（简历附后），尤安龙先生已于2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期至2016年12月31日。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、关于聘任财务总监的议案

　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任王淑华女士为公司财务总监（简历附后），任期至2016年12月31日。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司

　2016年1月8日

　附简历：

　刘伟先生：1965年5月生，1987年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。佳都集团创始人，任广州佳都集团有限公司董事长至今。2008年2月1日起任公司董事长，2013年6月起担任公司首席执行长。现为第十二届全国人大代表民建中央委员、民建广东省委员会副主委，广东省现代信息服务行业协会会长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。

　梁平先生：1963年5月生，1984年毕业于中山大学物理系，中山大学EMBA，教授级高级工程师，1991年起历任公司营销经理、营销总经理、副总裁、执行副总裁，是公司核心创始人之一。2000年5月至今任公司董事，2005年起任公司总裁，曾获得全国信息产业系统劳动模范称号。

　顾友良先生：1974年8月生，1997年中南大学资源和环境学院选矿专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思博威智能交通有限公司销售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理；2007年6月----2015年5月，历任海康威视行业总监、海康威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司总经理。2015年6月3日起担任公司副总裁。

　程悦先生：1971年11月生，高级工程师，1993年毕业于北京工商大学，电气技术专业，取得学士学位。2007年7月至今历任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电A厂，兰州电机集团。2014年1月1日起任公司副总裁。

　熊剑峰先生：1970年7 月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生1996年加入佳都集团，2011年至2013年12月31日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。2014年1月1日起任公司副总裁。

　王立新先生：1967年9月生。1991年毕业于复旦大学电子工程系，获得硕士学位，2006年获得新加坡国立大学工商管理硕士学位。1991-1995年期间任职上海希望电脑公司销售经理；1995-2001年期间任职广州佳都集团有限公司副总裁；2001-2014年6月任职佳杰科技（中国）有限公司营运副总裁、高级副总裁。2008年10月至今任广州佳都集团有限公司董事。

　张少文先生：1974年7月生，1996年暨南大学计算机软件专业毕业，2014年获得华南理工大学软件工程专业硕士学位。自1996年一直是公司技术开发中心的主要技术负责人，曾获评公司最佳员工，最佳主管，项目突出贡献奖，曾被授予2010年广东软件和信息服务业--技术领军人物等。2012年获得广州市劳动模范称号。2003年至2009年任公司开发中心副总经理。2009年1月起任公司副总裁。

　欧阳立东先生：1968年10月出生，1989年中山大学计算机软件专科毕业，澳洲西悉尼大学EMBA，佳都集团联合创始人之一；于1992-2002年间任职佳都集团系统集成业务副总裁；2002-2011任职佳杰科技（中国）有限公司增值业务群组副总裁；2011-2014.3.31,任职安富利（中国）科技有限公司执行副总经理。2014年5月20日起任公司董事，2015年2月12日起担任公司副总裁。

　尤安龙先生：1980年2月生，中国注册会计师，2003年毕业于吉林财经大学，财政学专业，取得学士学位。2010年5月至2013年5月任佳都集团总会计师。曾任职于美的集团、华为技术有限公司、德勤会计师事务所。2013年6月24日-2015年2月11日担任公司财务总监，2015年2月12日至2015年12月31日担任公司副总裁。2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格，2015年2月12日起担任公司董事会秘书。

　王淑华女士：1956年1月生，中国高级会计师，毕业于吉林大学价格系，2014年1月-2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监，曾任职于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。2015年2月12日起担任公司财务总监。

　证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-003

　佳都新太科技股份有限公司

　高级管理人员辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月8日收到副总裁潘宏先生的辞职报告，潘宏先生因工作变动原因，提出辞去副总裁职务。

　根据《公司章程》的有关规定，潘宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　董事会对潘宏先生在任副总裁期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司

　董事会

　2016年1月8日