第B035版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年01月06日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-001
大连天神娱乐股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会无否决提案的情况;

 2、本次股东大会无修改提案的情况;

 3、公司于2015年12月22日发布《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》,增加《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》为第三项议案。

 一、会议通知情况

 《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》及《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》分别于2015年12月15日、2015年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

 二、会议召开情况

 1、会议召开时间:2016年1月5日(星期二)14:00

 2、会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

 3、会议召开方式:以现场及网络投票相结合方式召开

 4、会议召集人:公司董事会

 5、会议主持人:董事尹春芬女士

 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。

 三、会议出席情况

 1、现场会议出席情况:

 出席现场会议的股东及股东授权代表人数共11人,代表股份113,057,194股,占公司总股本的39.4496%。

 2、网络投票情况:

 通过网络投票的股东3人,代表股份18,729股,占公司总股本的0.0065%。

 3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

 4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见书》。

 四、会议表决情况

 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下 :

 1、审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议案》;

 表决结果:113,075,923股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

 其中,中小投资者表决情况为:同意123,369股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

 2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;

 表决结果:113,075,923股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

 其中,中小投资者表决情况为:同意123,369股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

 3、审议通过了《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》。

 表决结果:113,039,923股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9682%;36,000股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0318%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

 其中,中小投资者表决情况为:同意87,369股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的70.8192%;反对36,000股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的29.1808%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

 五、律师出具的法律意见

 北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

 六、备查文件

 1、公司2016年第一次临时股东大会决议;

 2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

 特此公告。

 大连天神娱乐股份有限公司董事会

 2016年1月5日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved