本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　桂林福达股份有限公司（以下简称或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015号]2655号）核准，采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价为人民币17.21元，共计募集资金1,029,999,999.25元，扣除与发行有关的费用人民币12,578,034.00元，实际募集资金净额为人民币1,017,421,965.25元，上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2015] 4068号《验资报告》。公司本次非公开发行新增股份已于2015年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

　根据公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对注册资本相关条款进行修改，详见2015年12月30日在上海证券交易所网站上披露的《福达股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2015-053）。

　公司已于近日就上述非公开发行股票事宜办理完成公司注册资本变更登记手续，并领取了变更后的新版营业执照，相关登记信息如下：

　统一社会信用代码：914503001991037270

　名称：桂林福达股份有限公司

　类型：其他股份有限公司（上市）

　住所：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧

　法定代表人：黎福超

　注册资本：人民币肆亿玖仟叁佰叁拾肆万捌仟玖佰贰拾伍圆整

　成立日期：2000年12月28日

　营业时间：长期

　经营范围：从事汽车零部件和部件系统的研发、生产与销售；技术服务；商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　本次办理注册资本变更的同时，公司将新任高管文件提交桂林市工商行政管理局备案。

　特此公告。

　桂林福达股份有限公司董事会

　2016年1月5日