证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-001

　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

　一、会议召开情况

　1、召开日期和时间：现场会议召开时间为2016年1月5日（星期二）下午14:50；网络投票时间为：2016年1月4日－2016年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年12月28日

　3、会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：李永东先生

　6、会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；

　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

　二、会议出席情况

　出席会议股东及股东代表共9人，代表股份数为197,442,160股，占公司有表决权股份总数的41.2714%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份数为197,408,660股，占公司有表决权股份总数的41.2644%；网络投票股东为2人，代表股份数为33,500股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了《公司关于对外提供财务资助的议案》;

　表决结果：同意197,442,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　其中中小投资者表决结果为：同意173,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　四、律师见证情况

　安徽承义律师事务所夏旭东、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书及其签章页。

　特此公告。

　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　二〇一六年一月五日

　证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-002

　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2015年12月25日以送达方式发出，并于2016年1月5日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由李永东先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事，其中董事李锐女士、独立董事木利民先生以通讯表决的方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《修订公司内部规章制度的议案》。

　为提高管理效能，使各项规章制度更加简化、符合实际，根据上市公司规范化管理要求和公司发展需求，公司对现执行的内部规章制度进行修订、完善，重点是在考核制度、审核流程、风险防范、合法合规等方面进行补充完善，力求建立科学、严密、有效的内控管理体系。

　二、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；

　特此公告。

　安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

　二〇一六年一月五日