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2016年01月06日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2016-001
苏州天沃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的公告

 特别提示:

 1、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

 一、会议召开和出席情况

 1.通知及召开时间:

 苏州天沃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2015年12月19日发出会议通知,于2016年1月5日14:00在公司会议室召开。

 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月5日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00的任意时间。

 2.现场会议召开地点:江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

 3.本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事赵梅琴女士主持会议。

 4.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

 5. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

 6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计17人,代表股份289,511,328股,占上市公司总股份的39.1384%。

 ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计15人,代表股份289,465,728股,占上市公司总股份的39.1322%。

 ②通过网络投票的股东2人,代表股份45,600股,占上市公司总股份的0.0062%。

 ③参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计8人(其中参加现场投票的6人,参加网络投票的 2人),代表有表决权的股份数420,900股,占公司股份总数的0.0569%。

 7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议,国浩律师(苏州)事务所黄建新、陈静瑶律师为本次股东大会出具见证意见。

 二、议案审议表决情况

 大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

 1、审议并通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

 表决结果: 289,468,328股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9851%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;43,000 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0149%。

 其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:377,900股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的89.7838%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;43,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的10.2162%。

 2、审议并通过《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》

 表决结果: 289,465,728股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9842%;45,600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0158%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

 其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:375,300股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的89.1661%;45,600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的10.8339%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。

 三、律师出具的法律意见

 国浩律师(苏州)事务所黄建新、陈静瑶律师出具了法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

 四、备查文件

 1、苏州天沃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

 2、苏州天沃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书

 特此公告。

 苏州天沃科技股份有限公司

 董事会

 2016年1月6日

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