本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议的召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议召开时间：2016年1月5日下午14:30。

　（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间2016 年1月5日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00之间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：川化宾馆3号会议室。

　3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　4、会议的召集人为公司董事会。

　5、会议的主持人为公司董事长杨跃先生。

　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　（二）会议的出席情况

　出席本次会议的股东（代理人）共36人，代表股份数148，983，688股，占公司有表决权股份总数的31.70%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为7人，代表股份数146，423，150股，占公司有表决权股份总数的31.15%；参与网络投票的股东为29人，代表股份数2,560,538股，占公司有表决权股份总数的0.54%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　二、提案审议表决情况

　（一）议案的表决方式

　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式。

　（二）议案的表决结果

　审议通过了川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案。

　表决情况：同意148，564，187股，占出席会议的所有股东所持表决权99.72%；反对88，000股，占出席会议的所有股东所持表决权0.05%；弃权331，501股，占出席会议的所有股东所持表决权0.23%。

　其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意5，064，187股，占出席会议的中小股东所持表决权92.35%；反对88，000股，占出席会议的中小股东所持表决权1.60%；弃权 331,501股，占出席会议的中小股东所持表决权6.05 %。

　表决结果：通过

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

　（二）律师姓名：汪衍 王瑞

　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）股东大会决议；

　（二）法律意见书。

　特此公告。

　川化股份有限公司董事会

　二○一六年一月六日