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2016年01月06日 星期三 上一期  下一期
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安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告

 股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:2016-001

 安徽方兴科技股份有限公司

 第五届董事会第四十三次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议于2016年1月5日下午13:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

 与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,通过如下决议:

 一、关于选举董事的议案

 鉴于公司第五届董事会已任期届满,按照《公司章程》规定,将进行换届选举。公司第六届董事会应设7名董事,其中独立董事3名。公司董事会提名茆令文先生、夏宁先生、曲新女士、鲍兆臣先生为第六届董事会董事候选人。

 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

 本议案需提交股东大会审议。

 二、关于选举独立董事的议案

 公司董事会提名束安俊先生、程昔武先生、张中新先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

 本议案需提交股东大会审议。

 三、关于2015年度审计费用的议案

 公司2015年度财务审计费用为70万元人民币,2015年度内部控制审计费用为25万元人民币。

 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

 本议案需提交股东大会审议。

 四、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

 公司决定于2016年1月22日下午14:00召开公司2016年第二次临时股东大会。

 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

 特此公告。

 安徽方兴科技股份有限公司董事会

 2016年1月6日

 附件:

 候选人简历

 茆令文,男,1956年生,中共党员,本科,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,是蚌埠市首批专业技术拔尖人才。历任蚌埠玻璃工业设计研究院研究所副所长、自动化所副所长、所长,技术质保部部长、蚌埠玻璃工业设计研究院华金公司总经理,蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长,现任凯盛科技集团公司常务副总经理。

 夏宁,男,1968年生,中共党员,大专,工程师(建筑建材)。曾在蚌埠城市投资控股有限公司先后任部长、副总经理。现任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长,安徽华光光电材料科技集团有限公司董事长、总经理。

 曲新,女,1963年生,中共党员,本科,高级会计师,具备注册会计师资格。曾先后任中国新型建筑材料(集团)公司计划财务部副经理,中国建筑材料集团公司财务部副总经理,现任中国建筑材料集团公司财务部总经理。

 鲍兆臣,男,1968年生,中共党员,硕士,教授级高级工程师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院经营财务处处长助理,大连华光工程设计顾问公司副总经理,中国凯盛国际工程有限公司、中国建材国际工程有限公司、中国建材国际工程集团有限公司项目经理、项目设计副总工程师、项目设计总工程师,中建材(合肥)新能源有限公司总经理,蚌埠中建材信息显示材料有限公司总经理等职,现任安徽方兴科技股份有限公司总经理。

 束安俊先生,1954年生,中共党员,硕士研究生。历任中国银行五河支行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职务;兼安徽财经大学金融学院硕士生导师;著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展论》二书。本公司第五届董事会独立董事。

 程昔武先生,1970年生,中共党员,会计学博士,安徽财经大学教授。历任安徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文40余篇、出版专著1部、主编专业教材5部,获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖1项,获安徽省教学研究项目二等奖1项。本公司第五届董事会独立董事。

 张中新先生,1968年生,中国民主建国会会员,本科,律师。曾在蚌埠珠城律师事务所从事律师工作,现任安徽淮河律师事务所副主任。安徽省律师协会实习考核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会理事、蚌埠市律师协会副秘书长。本公司第五届董事会独立董事。

 证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:2016-004

 安徽方兴科技股份有限公司

 2016年第一次临时股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 本次会议是否有否决议案:无

 一、会议召开和出席情况

 (一)股东大会召开的时间:2016年1月5日

 (二)股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 ■

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长茆令文先生主持。

 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事7人,出席7人;

 2、公司在任监事3人,出席3人;

 3、董事会秘书的出席会议;公司高级管理人员列席了会议。

 二、议案审议情况

 (一)非累积投票议案

 1、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 3、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 5、议案名称:关于将高纯超细氧化锆项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 ■

 (三)关于议案表决的有关情况说明

 议案1、2为特别决议议案,需经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过,该两项议案均获得通过。

 三、律师见证情况

 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所

 律师:汪大联 姜利

 2、律师鉴证结论意见:

 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

 四、备查文件目录

 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

 3、本所要求的其他文件。

 安徽方兴科技股份有限公司

 2016年1月6日

 证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:2016-003

 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 股东大会召开日期:2016年1月22日

 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 一、召开会议的基本情况

 (一)股东大会类型和届次

 2016年第二次临时股东大会

 (二)股东大会召集人:董事会

 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2016年1月22日14点00分

 召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2016年1月22日

 至2016年1月22日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 二、会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 1、各议案已披露的时间和披露媒体

 议案1~4已于2016年1月6日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

 2、特别决议议案:无

 3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、

 三、股东大会投票注意事项

 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

 四、会议出席对象

 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

 (三)公司聘请的律师。

 (四)其他人员

 五、会议登记方法

 1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

 2、登记时间:2016年1月21日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。

 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

 3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

 六、其他事项

 1、本次会议会期半天。

 2、与会股东所有费用自理。

 联系电话:(0552)4968015

 传真:(0552)4077780

 联系人:黄晓婷 林珊

 特此公告。

 安徽方兴科技股份有限公司

 董事会

 2016年1月6日

 附件1:授权委托书

 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

 附件1:授权委托书

 授权委托书

 安徽方兴科技股份有限公司:

 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月22日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:    

 委托人持优先股数:    

 委托人股东帐户号:

 ■

 ■

 委托人签名(盖章):     受托人签名:

 委托人身份证号:      受托人身份证号:

 委托日期: 年 月 日

 备注:

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

 四、示例:

 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

 ■

 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

 如表所示:

 ■

 股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:2016-002

 安徽方兴科技股份有限公司

 第五届监事会第二十六次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2016年1月5日下午13:30在公司会议室召开,会议由公司监事会主席李结松先生主持。会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

 1、关于公司监事会换届选举的议案

 公司第五届监事会提名李结松、陈勇为公司第六届监事候选人,候选人简历如下:

 李结松,男,汉族,45岁,中共党员,本科学历,经济师。曾任华光集团企业管理办公室职员、华益导电膜玻璃有限公司业务员、销售部经理、总经理助理、副总经理。现任华益导电膜玻璃有限公司总经理。

 陈勇,男,汉族,43岁,中共党员,硕士,高级会计师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院助理会计师、会计师、高级会计师、财务部长、院长助理,现任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长,安徽华光光电材料科技集团有限公司总会计师,蚌埠凯盛工程技术有限公司财务总监。

 经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

 本议案将提交股东大会审议。

 特此公告。

 安徽方兴科技股份有限公司监事会

 2016年1月 6 日

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