股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2016002

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2016年1月5日以传真通讯方式召开，公司已于2015年12月30日以通讯方式发出会议通知，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

　因长期负责公司审计业务的中审亚太云南分所执业团队已整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），原中审亚太云南分所的业务也将转入中审众环执行，为保证审计工作的连续性，经公司董事会审议通过，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计服务机构，按云南省审计服务机构收费标准（云价收费2012【4】号）适度优惠后计算审计费用。具体情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　2、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　董事会定于2016年1月21日召开2016年第一次临时股东大会， 会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　2016年1月5日

　证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2016003

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　关于改聘会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年1月5日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、改聘会计师事务所的原因

　经公司2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2015年度审计机构，聘期一年。

　近日，公司董事会接到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所（以下简称“中审亚太云南分所”）《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所执业团队整体加入至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项的说明》，长期负责公司审计业务的中审亚太云南分所执业团队已整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），原中审亚太云南分所的业务也将转入中审众环执行，为保证审计工作的连续性，经公司董事会审议通过，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计服务机构，按云南省审计服务机构收费标准（云价收费2012【4】号）适度优惠后计算审计费用。

　二、拟聘会计师事务所情况

　中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。目前，中审众环已成为在国内享有重要影响力的，能够提供多资质、全方位服务的知名会计师事务所和大型专业服务集团。

　公司认为中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。

　三、独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见

　公司独立董事就本次改聘会计师事务所事项发表如下独立意见：

　1、鉴于公司原聘请的中审亚太会计师事务所云南分所执业团队已整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），原云南分所的业务也将随之转入中审众环执行，公司改聘会计师事务所有利于保持审计工作的连续性，有利于保证2015年度审计工作的顺利开展。

　2、中审众环会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够为公司提供专业服务。

　3、公司审议本议案前已经我们独立董事的认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，改聘审计机构的程序合法合规。

　4、我们同意公司改聘中审众环会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。

　独立董事签名：魏勇 邓志民 杨桂华

　2016年1月5日

　四、备查文件

　1、第五届董事会第十四次会议决议

　2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　2016年1月5日

　股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2016004

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。现将召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）本次股东大会的召开时间：

　1、现场会议召开时间：2016年1月21日（星期四）下午16:00；

　2、网络投票时间:

　a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月20日下午15:00至2016年1月21日下午15:00期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2016年1月14日（星期四）

　（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区七一街兴文巷111号 丽江古城英迪格酒店会议室(丽江和府洲际度假酒店旁)

　（四）召集人：公司董事会

　（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（七）出席会议人员

　1、凡2016年1月14日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

　公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

　以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于2016年1月6日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　（一）登记方式：

　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　（二）登记时间：2016年1月15日起（上午8:30——下午17:00）。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

　邮政编码：674100

　电话：0888-5306320

　传真：0888-5306333

　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362033”。

　2、投票简称：“丽江投票”。

　3、投票时间：2016年1月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“丽江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年1月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　董事会

　2016年1月5日

　附件：

　授权委托书

　兹授权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司2016年第一次临时度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　■

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　身份证号（营业执照号码）：

　受托人身份证号：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　委托书有效期限：

　签署日期：2016年 月 日

　附注：

　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。