本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　根据上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)百货零售主营业务的发展需要，公司总经理办公会议审议通过以自有资金500万元人民币，通过全资子公司上海汇金百货有限公司出资设立上海南站汇金百货有限公司(以下简称“南站汇金公司”)，持股比例为100％。

　根据《公司章程》，本次投资无需提交董事会审议。

　本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、注册登记情况

　公司已于近日完成南站汇金公司的工商注册登记，具体情况如下：

　注册名称：上海南站汇金百货有限公司

　注册地址：上海市徐汇区零陵路583号9楼66室

　注册资本：人民币500万元

　法定代表人：孙浩然

　经营范围：日用百货、食用农产品(除生猪)、工艺美术品(除文物)、金银饰品、一类医疗器械、眼镜(除角膜接触镜及护理液)的销售，验光配镜，商务信息咨询，停车收费，健身。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务)

　统一社会信用代码：91310104MA1FR15H3T

　成立日期：2015年12月18日

　营业期限：2015年12月18日至2035年12月17日

　三、新设子公司经营计划

　南站汇金公司拟在上海市徐汇区上海南站区域(上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号)部分商用物业开展百货零售业务。

　上海南站地区是上海重要的城市交通枢纽，区域内商业配套较为完善，具备一定的客流和消费能力，预计对公司的经营活动将产生积极影响。

　以上业务计划存在不确定性，公司将按照监管要求及时履行后续进展事项的信息披露义务。

　特此公告。

　上海徐家汇商城股份有限公司董事会

　二○一五年十二月三十一日