本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2015年12月31日（星期四）下午14:30

　网络投票时间：2015年12月30日-2015年12月31日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

　6、本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计15名，其所持有表决权的股份总数为404,451,773股，占公司股份总数的54.0278%。其中：

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持有表决权的股份数为390,052,891股，占公司股份总数的52.1043%。

　通过网络投票出席会议的股东共8名，所持有表决权的股份数为14,398,882股，占公司股份总数的1.9234%。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表8人，持有表决权的股份数为14,398,882股，占公司股份总数的1.9234%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案的审议和表决情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行借款提供担保的议案》。

　表决结果：同意404,417,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决结果：同意14,365,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.7653％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2347％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

　锦天城律师认为：公司2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　五、备查文件

　1、浙江东南网架股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；

　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江东南网架股份有限公司

　董事会

　2015年1月4日