证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-001

　朗姿股份有限公司

　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　朗姿股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于2015年12月24日以传真、邮件等方式发出，于2015年12月31日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、 审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方式和债券期限的议案》

　根据公司2015年第六次临时股东大会决议，公司拟公开发行规模不超过人民币9亿元（含9亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），并由股东大会授权董事会全权办理本次债券相关事宜。根据公司的实际情况和相关法律法规的规定，董事会决定对本次债券的发行方式和债券期限调整如下：

　（1）发行方式

　本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后分期发行。本次债券在中国证监会核准发行之日起12个月内完成首期发行，剩余数量在24个月内发行完毕。

　（2）债券期限

　本次债券的期限不超过5年（含5年）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　2、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　董事会同意聘任王艳秋女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（王艳秋女士个人简历附后）

　有关公司聘任证券事务代表的详细内容请见于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　朗姿股份有限公司董事会

　2016年1月4日

　附件：王艳秋女士个人简历

　王艳秋女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国农业大学，管理学学士，公司证券事务高级经理。曾先后任职于北矿磁材科技股份有限公司、华电重工股份有限公司。王艳秋女士已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-002

　朗姿股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王艳秋女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　一、王艳秋女士的简历及基本情况

　王艳秋女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国农业大学，管理学学士，公司证券事务高级经理。曾先后任职于北矿磁材科技股份有限公司、华电重工股份有限公司。王艳秋女士已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、王艳秋女士的联系方式

　联系电话：（010）53518800-8179

　联系传真：（010）59297211

　电子邮箱：wangyanqiu@lancygroup.com

　联系地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼朗姿大厦

　邮政编码：100022

　特此公告。

　朗姿股份有限公司董事会

　2016年1月4日