股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-001

　天津百利特精电气股份有限公司

　董事会六届八次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会六届八次会议于2015年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年12月28日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

　审议通过《关于选举独立董事的议案》

　公司董事会于近日收到独立董事盛斌先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会职务，辞职生效之后将不再担任公司任何职务。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意李荣林先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

　李荣林先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。李荣林先生已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。

　在公司股东大会选举出新任独立董事之前，盛斌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责及董事会相关专业委员会职责。

　根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生新任独立董事。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　二〇一六年一月四日

　独立董事候选人简历：

　李荣林，男, 汉族，58岁，研究生学历，经济学博士学位，现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师。

　股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-002

　天津百利特精电气股份有限公司

　关于2016年第一次临时股东大会

　增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2016年第一次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2016年1月11日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：天津液压机械（集团）有限公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2015年12月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有60.50%股份的股东天津液压机械（集团）有限公司，在2015年12月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　《关于选举独立董事的议案》，详见同日披露的《董事会六届八次会议决议公告》，公告编号：2016-001。

　三、除了上述增加临时提案外，于2015年12月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年1月11日 14点00分

　召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月11日

　至2016年1月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会审议议案已经公司董事会六届二次、六届七次、六届八次会议审议通过，详见公司2015年4月25日、2015年12月25日、2016年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　2、 特别决议议案：1、2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：天津百利机械装备集团有限公司、天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　2016年1月4日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　天津百利特精电气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2016年1月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。