证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：2016-001

　广西慧球科技股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年12月31日

　(二) 股东大会召开的地点：上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅4

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会推选董事王忠华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事长顾国平先生因公事未参加，董事郑敏先生因公事未参加，独立董事李占国先生因公事未参加，独立董事刘士林先生因公事未参加；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席顾建华先生因公事未参加；

　3、 董事会秘书苏忠先生出席会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司签署靖江智慧城市项目战略合作协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于公司签署靖江市智慧新港城项目PPP共建合同的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于投资设立靖江子公司的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于公司签署共建智慧宿州战略合作框架协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于公司签署泰兴智慧城市项目战略合作协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于公司拟签署智慧金融&智慧政务共建合同之补充合同的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于公司拟签署子公司增资扩股及股份转让协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于对全资子公司上海慧球增资的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于补选潘大明为公司第八届监事会股东代表监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述第8项议案为特别决议事项，经由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

　律师：陈鹏、李仲英

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　广西慧球科技股份有限公司

　2015年12月31日

　证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—002

　广西慧球科技股份有限公司

　第八届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月27日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2015年12月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　经董事审议作出以下决议：

　一、审议通过《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

　根据经营发展需要，公司按《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定，拟对公司住所进行变更，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理变更公司住所、《公司章程》的各项工商变更登记事宜。

　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的公告》，公告编号：临2015—003。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　二、审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》

　公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理此次聘请审计机构的各项具体事宜。

　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：临2015—004。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　三、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

　鉴于公司本次董事会会议议案需提交公司股东大会审议，公司拟于2016年1月20日召开2016年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。

　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2015—006。

　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　特此公告！

　广西慧球科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月四日

　证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2016—003

　广西慧球科技股份有限公司

　关于变更公司住所暨修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展情况，拟对公司住所进行变更，同时拟对《公司章程》进行相应修订，本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　一、公司住所变更情况

　公司拟将公司住所自广西壮族自治区北海市北海大道168号变更至广西南宁市金浦路20号广西国际金融中心1号楼A座1602号。公司前述住所变更尚待工商行政管理机关及相关主管机关核准。

　二、《公司章程》的修订对比情况

　■

　前述《公司章程》待工商行政管理机关及相关主管机关对公司住所变更核准后作相应修订。

　提请公司股东大会授权公司经营层负责办理变更公司住所、《公司章程》的各项工商变更登记事宜。

　特此公告！

　广西慧球科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月四日

　证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—004

　广西慧球科技股份有限公司

　关于变更会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，此事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

　因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。公司董事会谨对多年以来担任公司审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。

　大华所创立于1985年，是国内最具规模的四大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华所具备执行证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

　公司董事会审计委员会事前对公司变更会计师事务所事项进行了充分了解，同意聘请大华所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议获得通过。

　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。

　提请股东大会授权公司经营层负责办理此次聘请审计机构的各项具体事宜。

　特此公告！

　广西慧球科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月四日

　证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—005

　广西慧球科技股份有限公司

　第八届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月27日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知，本次会议于2015年12月31日以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　经监事审议作出以下决议：

　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　监事会选举潘大明先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

　特此公告！

　广西慧球科技股份有限公司

　监 事 会

　二〇一六年一月四日

　证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：2016-006

　广西慧球科技股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2016年1月20日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月20日 14点 30分

　召开地点：上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡 翠厅4

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月20日

　至2016年1月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述第1-2项议案已于2015年12月31日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详情请参阅公司于2016年1月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-002号公告。

　2、特别决议议案：议案1

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印

　件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股

　东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理

　人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东

　账户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

　名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信

　封上请注明“参加临时股东大会”字样。

　（二）登记地点

　广西北海市北海大道西16号海富大厦17楼。

　（三）登记时间

　2016年1月18日上午 9:30-12:00，下午 14:30-17:30。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联 系 人：苏忠

　联系电话：0779-2228937

　传真号码：0779-2228936

　邮政编码：536000

　（二）本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东请提前半小时到达会议现场，并请自行安排食宿、交通费用。

　特此公告。

　广西慧球科技股份有限公司董事会

　2016年1月4日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　广西慧球科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月20日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。