证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-086号

　河南新野纺织股份有限公司

　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2015年12月18日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年12月31日下午14:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　1、通过了《关于公司董事会换届的议案》，

　公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为确保公司的规范治理，建议董事会进行换届。董事会提名魏学柱、陶国定、吴勤霞、许勤芝、王峰、徐向阳为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名华冠雄、王咏梅、马书龙为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

　新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　提名魏学柱为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　提名陶国定为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　提名吴勤霞为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　提名许勤芝为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　提名王峰为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　提名徐向阳为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　提名华冠雄为公司第八届董事会独立董事候选人；

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　提名王咏梅为公司第八届董事会独立董事候选人；

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　提名马书龙为公司第八届董事会独立董事候选人；

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　该议案需提交股东大会审议。

　2、通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，

　公司拟于2016年1月19日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　《河南新野纺织股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月31日

　附件：

　公司董事、独立董事候选人简历

　一、董事候选人简历

　（1）魏学柱先生：1948年1月出生，1968年参加工作，大学文化程度，中共党员，高级经济师。曾任新野棉纺织厂供应科计划员、副科长、科长，经营副厂长、厂长，新野纺织董事长、总经理。现任公司第七届董事会董事长。第十届、第十一届全国人民代表大会代表。魏学柱先生持有公司股份75251股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　（2）陶国定先生：1963年12月出生，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。曾任新野棉纺厂工人、工长、车间副主任、主任、分厂副厂长、厂长，公司总经理助理、副董事长、常务副总经理、总经理。现任公司总经理、第七届董事会董事。陶国定先生持有公司股份43568股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　（3）吴勤霞女士：1963年1月出生，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任公司常务副总经理兼技术质量部部长、技术中心主任。本公司第七届董事会董事。吴勤霞女士持有公司股份630股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　（4）许勤芝女士：1970年12月出生，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。曾任本公司财务部部长助理、副部长、部长、会计处处长，总经理助理，副总经理兼财务部部长，财务总监，董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。本公司第七届董事会董事。许勤芝女士持有公司股份37556股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　（5）王峰先生：1966年10月出生，1989年7月参加工作，研究生文化程度，中共党员。曾任公司企管部部长、贸易部部长、经营销售部部长、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。王峰先生持有公司股份21000股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　（6）徐向阳先生：1971年6月出生，1991年8月参加工作，本科文化程度，中共党员，会计师。先后在新野县财政局会计师事务所、国资办、国库支付中心工作，现任新野县财政局党委委员。本公司第七届董事会董事。徐向阳先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、独立董事候选人简历

　（1）华冠雄先生：1941年2月出生,大学学历,高级经济师。1958年参加工作，曾任安庆纺织厂技术员、生技科副科长、科长、副厂长、厂长；安庆市纺织工业局副局长、安庆市副市长；国泰君安证券股份有限公司董事、宏源证券股份有限公司董事；安徽华茂集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公司董事长兼总经理。现任中国棉纺织协会顾问。华冠雄先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　（2）王咏梅女士：1973年6月出生，2001年7月毕业于北京大学光华管理学院，管理学博士，注册会计师。曾任北京大学光华管理学院讲师、助教、副教授。现任北京大学光华管理学院副教授、鲁银投资集团股份有限公司独立董事。王咏梅女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　（3）马书龙先生，汉族，1964年11月出生，本科，一级律师，无党派人士。1987年4月至今在河南金学苑律师事务所工作。现任河南金学苑律师事务所主任；现任河南省人大常务委员会委员；河南省政府法制咨询专家；河南省律师协会副会长；河南省法学会律师学研究会副会长。马书龙先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-085号

　河南新野纺织股份有限公司

　第七届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2015年12月18日以通讯方式通知了全体监事，会议于2015年12月31日上午11：30在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经与会监事审议，会议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

　公司第七届监事会任期已届满，现提名陈玉怀先生、周海敏女士、赵娜女士为公司第八届监事会监事候选人（议案详见附件）。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

　单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　提名陈玉怀先生为公司第八届监事会监事候选人；

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　提名周海敏女士为公司第八届监事会监事候选人；

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　提名赵娜女士为公司第八届监事会监事候选人；

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　本议案所推荐监事候选人需提请股东大会选举。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司监事会

　2015年12月31日

　附件：

　河南新野纺织股份有限公司

　关于监事会换届的议案

　各位监事：

　鉴于公司第七届监事会现已任期届满。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，为确保公司的规范治理，建议监事会进行换届。

　建议公司新一届(第八届)监事会由5人组成，其中设立3名股东监事，2名职工监事。根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次换届选举的股东代表担任的监事提请2016年第一次临时股东大会选举产生。职工代表担任的监事提交职工代表大会或其它民主方式选举产生，与股东大会选举产生的监事共同组成第八届监事会。提请换届选举的新一届监事会监事候选人基本情况如下：

　陈玉怀：男，1962年12月出生，大学文化程度，中共党员，经济师。最近五年一直担任本公司党委副书记、纪检书记、工会主席。本公司第七届监事会主席。陈玉怀先生持有公司股份1679股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　周海敏：女，1966年10月出生，本科文化程度，中共党员，工程师。最近五年先后担任本公司纺纱分厂副厂长、质量技术部副部长、园区纺纱管理部部长。周海敏女士未持有公司股份，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　赵娜：女，1976年8月出生，本科文化程度，中共党员。最近五年先后担任本公司实验室主任、技术质量部副部长。现任本公司技术质量部副部长。本公司第七届监事会监事。赵娜女士未持有公司股份，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　以上议案，请审议。

　河南新野纺织股份有限公司

　监 事 会

　2015年12月31日

　股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2015-087号

　河南新野纺织股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。公司2016年第一次临时股东大会定于2016年1月19日下午14:00在公司三楼会议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票方式与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间：

　1、现场召开时间为：2016年1月19日下午14:00；

　2、网络投票时间为：2016年1月18日15:00—2012年12月31日15:00；其中，

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年1月18日下午15:00至2012年12月31日15:00。

　（三）股权登记日：2016年1月13日

　（四）会议地点：公司三楼会议室

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　（七）会议出席对象

　1、凡2016年1月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师；

　4、其他相关人员。

　二、会议审议事项：

　（一）选举公司第八届董事会成员；

　1、选举非独立董事候选人；

　1.1选举公司第八届董事会董事候选人魏学柱先生为公司董事，

　1.2选举公司第八届董事会董事候选人陶国定先生为公司董事，

　1.3选举公司第八届董事会董事候选人吴勤霞女士为公司董事，

　1.4选举公司第八届董事会董事候选人许勤芝女士为公司董事，

　1.5选举公司第八届董事会董事候选人王峰先生为公司董事，

　1.6选举公司第八届董事会董事候选人徐向阳先生为公司董事，

　2、选举独立董事候选人；

　2.1 选举公司第八届董事会独立董事候选人华冠雄先生为公司独立董事，

　2.2 选举公司第八届董事会独立董事候选人王咏梅女士为公司独立董事，

　2.3选举公司第八届董事会独立董事候选人马书龙先生为公司独立董事，

　（二）选举公司第八届监事会成员；

　1、选举公司第八届监事会候选人陈玉怀先生为公司监事，

　2、选举公司第八届监事会候选人周海敏女士为公司监事，

　3、选举公司第八届监事会候选人赵娜女士为公司监事。

　议案详细内容见同日刊登的董事会决议公告。

　三、特别说明：

　上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决；

　四、登记办法：

　（1）法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

　（2）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

　五、登记时间：2016年1月18日上午8:30—11:30；下午14:30—17:00

　六、登记地点：公司董事会办公室。

　七、其他事项：

　（一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号

　（二）联系电话；（0377）66215788

　（三）公司传真：（0377）66265092

　（四）邮政编码：473500

　（五）联 系 人：姚晓颖

　（六）异地股东，可用信函或传真方式登记。

　（七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

　（八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月19日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2．深市股东投票代码：“362087”； 投票简称为“新野投票 ”。

　3．股东投票的具体程序

　（1）买卖方向为买入 ；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.01元代表议案1.1,1.02元代表议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　（2）上述议案采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的非独立董事数（独立董事数、监事数）”ד该股东所持有的有表决权股份”。在议案一中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票。在议案二中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的3倍为限，超过的为无效票。

　股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董事、监事）候选人。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1．股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3．投资者进行投票的时间

　通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月18日15:00至2016年1月19日15:00期间的任意时间。

　出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

　九、备查文件

　（1）公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　（2）备查文件备置于公司董事会办公室。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月31日

　附：授权委托书格式：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年1月19日召开的河南新野纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次临时股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　注：1、请在上述选项中打“√”；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书复印有效。