证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-001

　中捷资源投资股份有限公司

　第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　公司董事会于2015年12月26日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第十七次（临时）会议，2015年12月31日公司第五届董事会第十七次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　一、《关于公司控股子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨大宇机械有限公司与相关供应商就债务进行豁免的议案》

　上述议案详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司控股子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨大宇机械有限公司与相关供应商就债务进行豁免的公告》（公告编号：2016-002）

　此项议案已经第五届董事会第十七次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

　特此公告。

　中捷资源投资股份有限公司董事会

　2016年1月4日

　证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-002

　中捷资源投资股份有限公司控股子公司

　中捷大宇机械有限公司、诸暨大宇机械有限公司

　与相关供应商就债务进行豁免的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、债务豁免概述

　1、本事项已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司6名董事（其中独立董事2人）均出席会议，与会董事一致同意该事项。董事会认为本事项有利于快速推进中捷大宇机械有限公司（以下简称“中捷大宇”）、诸暨大宇机械有限公司（以下简称“诸暨大宇”）的解散和清算工作，符合有关法规和公司章程的规定，维护了全体股东的利益。

　2、债务豁免主要内容为：中捷大宇、诸暨大宇与相关协作厂家、供应商签订了《债务豁免协议》，就中捷大宇、诸暨大宇所欠债务7,623,052.64元，豁免率约为39.63%，豁免后重新确认债务金额4,601,949.60 元，相关协作厂家、供应商确认放弃对豁免部分的权属，债务豁免预计能实现的利得3,021,103.04 元。本次债务豁免金额以会计师事务所审计为准。

　3、本次债务豁免交易对方与公司没有任何关联关系，不构成关联交易，该事项不需经股东大会审议，也不构成重大资产重组。

　4、本次债务豁免的实施不存在其他未完成的程序或重大法律障碍。

　二、债务豁免对方的基本情况

　1、交易对方为中捷大宇、诸暨大宇的若干协作厂家、供应商。

　2、经公司自查，债务豁免对方与公司、公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，未知其与公司其他前十名股东之间是否存在关联关系。

　三、债务豁免方案

　中捷大宇、诸暨大宇与若干名协作厂家、供应商就所欠债务部分豁免后重新确认债务金额，相关协作厂家、供应商确认放弃对豁免部分的权属。

　中捷大宇豁免后的债务明细：

　单位：元

　■

　诸暨大宇豁免后的债务明细：

　单位：元

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　四、债务豁免协议的主要内容

　1、 本协议适用范围适用于双方截止至2015年12月31日已签订合同的未付货款累计余额当中，供方已向需方开具了增值税发票，但需方尚未支付的部分剩余货款。

　2、 合同款支付与确认

　经供、需双方友好协商，供方确认放弃对豁免部分债务的权属，不再主张该部分货款的相关权利，双方认可豁免后总额为未付货款金额。

　3、除上述条款外，本交易协议没有其它任何形式的附加或保留条款。

　五、涉及债务豁免的其他安排

　1、本次交易已经公司董事会批准，无须再履行其他审批程序。

　2、本次交易不涉及相关标的资产评估定价的情形。

　3、本次交易涉及的相关款项支付，由中捷大宇、诸暨大宇自有资金解决。

　4、本次交易不涉及相关标的资产的交付和过户的情况。

　5、交易完成后也不存在可能产生关联交易或同业竞争等情况。

　六、债务豁免目的和对公司的影响

　为尽早完成中捷大宇、诸暨大宇逾期应付账款的支付，债务双方遵循自愿的原则，对债务进行了部分豁免。本次债务豁免可以增加公司利得收入，同时还可有效推进中捷大宇、诸暨大宇的解散和清算工作。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议。

　2、中捷大宇、诸暨大宇与相关供应商签署的《债务豁免协议》。

　特此公告。

　中捷资源投资股份有限公司董事会

　2016年1月4日