证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-001

　索菲亚家居股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月27日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第六次会议的通知，于2015年12月31日下午3点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》。批准公司与黄健华先生、中山市极点三维电子科技有限公司签订的《股权投资协议》。

　具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号：2016-002）。

　特此公告。

　索菲亚家居股份有限公司董事会

　二0一六年一月四日

　证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-002

　索菲亚家居股份有限公司

　关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概况

　中山市极点三维电子有限公司（以下简称“极点三维”或“标的公司”）主营3D VR虚拟现实O2O行业应用和三维显示软件的开发与销售，已开发出完全自有的实时仿真高速三维渲染引擎。索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）希望通过利用3D VR虚拟现实技术，有效增强消费者对于定制家居设计的参与程度，改善消费者的用户体验。极点三维具备自主开发的渲染引擎、有创造力的团队和成熟的产品应用，可以有效地满足公司现时在展示上的需求。为此索菲亚与黄健华先生、极点三维签订《股权投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。按照《投资协议》，索菲亚先对极点三维进行增资扩股，再收购黄健华部分股权。投资事宜完成后，索菲亚持有极点三维67%的股权，黄健华先生持有极点三维33%的股权。本项投资涉及的增资扩股以及股权转让，索菲亚合计使用自有资金2,010万元。

　索菲亚第三届董事会第六次会议审议通过了《公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》，批准了上述《投资协议》。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；此外，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方介绍

　2.1 黄健华

　身份证号码：44200019**********。

　住所地：广东省中山市东区******。

　中国国籍，现任极点三维执行董事、总经理，持有极点三维100%股权。

　2.2 中山市极点三维电子科技有限公司

　该公司基本情况请见下述第三条“投资标的基本情况”第3.1款“标的公司基本情况”。

　三、投资标的基本情况

　3.1 标的公司基本情况

　名称：中山市极点三维电子有限公司

　注册资本：50万元人民币

　住所：中山市东区亨尾大街3号三层3-6卡

　法定代表人：黄健华

　营业范围：研发：三维软件、家居安全防范技术、自动化控制系统、通信技术；销售：三维软件、电子产品、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）；承接：自动化控制系统工程安装。（不设门市、仓储、不摆放样品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2014年12月31日，标的公司营业收入总计4,368.93元，资产总计857,207.14元，净利润-1,738,576.50元（以上数据经审计）。

　截止至披露日，黄健华先生持有标的公司100%股权。索菲亚对标的公司完成增资扩股后，标的公司的股权结构如下：

　■

　3.2 标的公司主营业务发展情况

　3.2.1 极点三维主营业务及旗下产品

　极点三维主营三维显示软件的开发与销售，已开发出完全自有的三维渲染引擎。在引擎基础上，又开发出3DXT三维家具设计销售系列软件的应用级产品，主要有泛家居三维O2O云平台、3D美图（产品三维可视化解决方案）、订单王（办公家具三维导购软件）等。

　3DXT三维家具设计销售系列软件通过为用户提供专业的、自主研发的家居虚拟现实软件，采取预置三维模型、供设计师直接进行调用的方式，减少建模时间，轻松完成家居搭建，并且提供场景实时渲染，使得终端客户具有良好的体验。

　3.2.2 三维虚拟现实技术在家居销售应用的市场前景

　虚拟现实技术是通过模仿的方式为用户创造一种虚拟的环境，通过视、听、触等感知行为使得用户产生一种沉浸于虚拟环境的感觉并与虚拟环境相互作用从而引起虚拟环境的实时变化。虚拟现实技术行业前景广阔，有巨大的发展空间和潜力。随着虚拟现实技术在城市规划、工业等方面应用的不断深入,在建模与绘制方法、交互方式和系统构建方法等方面,对虚拟现实技术都提出来更高的需求。在家居展示上，因行业发展、消费者消费习惯改变，三维虚拟现实技术以建立实时三维视觉效果、满足定制家居网络销售的独特需求的特点，可以有效帮助企业整合优化资源，完善传统营销模式，实施家居三维销售，为消费者提供全方位的家居导购和生产定制服务。

　目前，三维虚拟家居展示市场尚在起步阶段，各家居产品销售服务商都在发掘消费者真实需要，故极点三维具备充裕的发展空间。

　四、对外投资合同的主要内容

　索菲亚与黄健华、极点三维签订的《投资协议》，主要条款如下：

　4.1 投资方式

　索菲亚先对极点三维进行增资扩股，再由索菲亚收购黄健华部分股权方式，完成《投资协议》项下投资事宜。在增资扩股完成后，索菲亚持有极点三维67%的股权，黄健华持有极点三维33%的股权。

　4.2 组织机构及人员安排

　4.2.1 新极点三维股东会

　新极点三维设立股东会，由索菲亚、黄健华组成。股东会为新极点三维的最高权力机构。各股东一致同意,每年度进行一次股东例行会议，对公司上阶段经营情况进行总结，并对新极点三维下阶段的运营进行计划部署。

　4.2.2 董事会及监事

　新极点三维设董事会，董事会成员由3人组成，董事由股东会选举产生和罢免，任期三年，任期届满，连选可以连任。其中，索菲亚有权推荐2名董事候选人，黄健华有权推荐1名董事候选人。

　新极点三维设董事长一名，董事长为新极点三维的法定代表人。董事长由索菲亚提名并经董事会选举产生。新极点三维不设监事会，由索菲亚委派的人员担任监事，任期三年。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　5.1 对外投资目的和对公司的影响

　与传统互联网展示方式相比，三维虚拟现实技术在全方位展示定制家居产品和整体解决方案上具有非常优秀的效果。本次投资完成后，公司将拥有自有渲染引擎，在家居产品和整体解决方案的三维展示上具有国内一流的技术水平。在极点三维已有的渲染引擎、团队和技术储备基础上，公司可以配合整体战略，致力开发家居销售三维展示产品，满足公司产品和整体解决方案在互联网各终端上的展示需求，服务公司销售终端，进一步提升消费者体验。

　5.2 存在的风险

　5.2.1 极点三维虽然有适合索菲亚家居产品和整体解决方案整体三维展示的渲染引擎、人才和技术储备，但仍存在不能按照索菲亚需要开发出合适应用的可能，并且也存在极点三维核心技术团队人员变动而致无法保证产品开发进度的风险。

　5.2.2 公司计划本次投资，是为应对消费者新的消费习惯，培育公司产品和服务的新型体验方式，扩大公司产品的销售和市场占有率，但是随着定制家居市场的竞争加剧，定制家居业务拓展存在不如预期的风险，公司将根据市场实际情况与消费者需求变化及时调整。

　六、独立董事意见

　公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表独立意见如下：

　“目前定制家居的消费理念日益普及，行业市场份额不断提升。在“互联网+传统行业”背景下，O2O营销模式成为定制家居行业的发展趋势。随着“互联网+传统行业”战略的实施，中国进入工业时代向互联网时代演进的转型期，所有商品和服务都会从实物化、离线化变为虚拟化、在线化和实物化相结合，定制家居行业也正在往该发展趋势发展。基于公司店面终端展示“所见即所得”结合虚拟装修效果模拟三维展示的需求，希望利用3D虚拟现实技术有效增强消费者对于定制家居设计的参与程度，改善消费者的用户体验，公司对中山市极点三维电子科技有限公司（以下简称“极点三维”）进行增资扩股。

　本次事项投资金额在董事会的审批权限内，审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度；进行本次投资不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，故我们同意本议案。”

　七、备查文件

　7.1第三届董事会第六次会议决议；

　7.2《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资事项的独立意见》。

　特此公告。

　索菲亚家居股份有限公司董事会

　二0一六年一月四日

　证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-003

　索菲亚家居股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年12月27日以专人送达以及电话的方式向各位监事发出，于2015年12月31日下午4点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

　以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号：2016-002）。

　特此公告。

　索菲亚家居股份有限公司监事会

　二0一六年一月四日

　证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-004

　索菲亚家居股份有限公司

　关于使用自有资金购买保本型银行

　理财产品的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自2015年第三次临时股东大会批准之日起算，至2016年度股东大会召开之日结束（详情请见公司于2015年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告》（公告编号：2015-071））。

　公司2015年12月31日收到通知，公司（以下简称“甲方”）在中国工商银行股份有限公司广州正佳支行（以下简称“乙方”）认购了《工银理财·中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品》，具体内容如下：

　一、理财产品主要内容

　1、产品名称：中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品（69天）15GZ062B。

　2、理财金额：人民币5,000万元。

　3、投资标的：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金等货币市场交易工具；（2）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权、理财计划直接投资等；（3）其他资产或者资产组合，包括但不限于基金管理公司特定客户资产管理计划等。

　4、产品自2015年12月30日成立，到期日为2016年3月7日；成立日至到账日之前资金不计息。

　5、产品收益：本产品为封闭式保本浮动收益型产品。

　6、购买资金来源：自有资金。

　7、关联性说明：公司与中国工商银行股份有限公司广州正佳支行无关联关系。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作失误。

　2、针对投资风险，公司将采取下述措施：

　（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种。

　（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。

　三、对公司日常经营的影响

　本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安排，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率。

　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：

　■

　备注：理财产品投资总额度为5亿元，截至公告日尚未到期的理财产品总共1亿元。

　五、备查文件

　《工银理财·中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品说明书》。

　特此公告。

　索菲亚家居股份有限公司董事会

　二0一六年一月四日