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金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。
重要提示:
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2015年12月28日(星期一)下午14:00。
网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为:2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。
2、会议地点:公司一楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号);
3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4、会议召集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会;
5、会议主持人:董事长林浩亮先生;
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东7人,代表股份79,450,000股,占上市公司总股份的66.7647%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份79,450,000股,占上市公司总股份的66.7647%。
通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、见证律师出席情况:
北京市中伦(广州)律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况:
表决结果:同意79,450,000股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对0股,弃权0股。
中小股东表决结果如下:同意0股,反对0股,弃权0股。
本项议案以特别决议通过,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(广州)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(广州)律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2015 年12月29日