证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-195

　海润光伏科技股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨怀进先生的书面辞职报告。杨怀进先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会专门委员会的所有职务。辞职后，杨怀进先生将不再担任公司董事和高级管理人员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，杨怀进先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　杨怀进先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，由半数以上董事推举董事李延人先生代行董事长职务。

　公司董事会对杨怀进先生在公司任董事长一职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2015年12月28日

　证券代码：600401 证券简称： *ST海润 公告编号：临2015-196

　海润光伏科技股份有限公司

　关于筹划非公开发行股票的停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项可能会涉及重大资产重组，本公司股票已于2015年12月22日起停牌。经公司审慎评估，公司拟调整交易方式，拟采取非公开发行股票的方式推进上述重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年12月29日起继续停牌。

　公司承诺：将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》等相关规定，尽快确定非公开发行股票的相关事项，并于公司股票停牌之日起的5个交易日内公告相关事项的进展情况。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2015年12月28日