证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-093

　海欣食品股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知，于2015年12月22日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

　2、本次会议于2015年12月28日上午以现场与通讯相结合的方式召开。

　3、现场会议地点:福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室。

　4、会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。其中董事滕用伟、独立董事肖阳以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

　5、会议由公司第四届董事会董事长滕用雄先生召集和主持。

　6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、审议通过《关于部分固定资产和存货报废处理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　《海欣食品股份有限公司关于部分固定资产和存货报废处理的公告》于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　独立董事发表了同意的独立意见，详见2015年12月29日刊登在巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　２、审议通过《关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　《海欣食品股份有限公司关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的公告》于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　独立董事发表了同意的独立意见，详见2015年12月29日刊登在巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　三、备查文件

　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2015年12月29日

　证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-094

　海欣食品股份有限公司

　第四届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知，于2015年12月22日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。

　2、本次会议于2015年12月28日在福州市仓山区建新北路150号本公司会议室以现场会议方式召开。

　3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高级管理人员列席了会议。

　4、本次会议由第四届监事会主席陈为味先生召集并主持。

　5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于部分固定资产和存货报废处理的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为：公司本次对部分固定资产和存货进行报废处理，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产和存货进行报废处理。

　2、审议通过《关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经核查，监事会认为：公司对上海三锅进行注销处理，是鉴于目前餐饮行业的现状，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。

　三、备查文件

　公司第四届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司监事会

　2015年12月29日

　证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-095

　海欣食品股份有限公司关于部分固定资产和存货报废处理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分固定资产和存货报废处理的议案》，公司董事会和监事会同意对本公司及下属子公司长期停用、工艺设备落后、不能满足生产要求且没有恢复生产可能的闲置固定资产进行报废处理，同时对超过保质期的和不符合生产需要的产品和物料等存货进行报废处理。具体情况如下：

　一、资产报废的基本情况

　1、固定资产：经公司财务部和相关部门盘点清查，本次报废处理的本公司及下属子公司的固定资产共计568项，资产账面原值为6,973,304.23元，账面净值为1,079,555.56元，残值收入55,438.00元，合计净损失1,024,117.56元。本次固定资产报废处理的原因是该等固定资产系长期停用、工艺设备落后、不能满足生产要求且没有恢复生产可能的闲置固定资产。具体情况如下：

　具体情况如下：

　■

　2、存货：公司系食品生产企业，定期对公司及下属子公司的原材料、包装材料、库存商品等存货进行检查，并对超过保质期的和不符合生产需要的存货进行报废处理。经公司财务部和相关部门盘点清查，2015年报废处理的存货合计4,393, 003.02元，残值收入20,178.80元，合计净损失4,372,824.22元，其中：（1）2015年1-11月累计已报废处理存货为2,964,419.74元，残值收入19,438.80元，净损失为2,944,980.94元；（2）2015年12月报废处理的存货为1,428,583.28元，残值收入740元，净损失为1,427,843.28元。具体情况如下：

　■

　备注：报废金额是按照“存货成本+税金”进行统计，最终以财务账面实际结账金额为准。

　公司本次资产报废净损失5,396,941.78元，占2014年度经审计净利润的29.34%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　二、本次资产报废处理对公司的影响

　公司本次部分固定资产和存货报废处理，预计会影响公司2015年度税前利润5,396,941.78元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少5,396,941.78元。公司本次部分固定资产和存货报废处理事项已经内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

　公司本次部分固定资产和存货报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　三、监事会意见

　经审核，监事会认为：公司本次对部分固定资产和存货进行报废处理，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产和存货进行报废处理。

　四、独立董事意见

　公司独立董事发表独立意见如下：经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于工艺设备落后、长期停用、不能满足生产要求的闲置固定资产，报废的存货是超过保质期的或不满足生产需要的原材料、包装材料和库存商品等存货。公司本次对固定资产和存货进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产和存货进行报废处理。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2015年12月29日

　证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-096

　海欣食品股份有限公司

　关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的议案》，董事会和监事会同意公司对控股子公司上海三锅投资管理有限公司（以下简称“上海三锅”）进行注销处理，具体情况如下：

　一、上海三锅情况概述

　公司于2015年3月25日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行对外投资的议案》，董事会和监事会同意公司使用自有资金与华怀庆先生合作设立“上海三锅投资管理有限公司”，注册资本5,000万元（人民币，币种下同），其中，公司认缴3,500万元，占上海三锅注册资本的70%；华怀庆先生认缴1,500万元，占上海三锅注册资本的30%。详情请见公司于2015年3月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布的《关于使用自有资金进行对外投资的公告》（公告编号：2015-021）。

　2015年5月，上海三锅办理完成工商登记手续并领取了上海市杨浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详情请见公司于2015年6月3日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布的《关于控股公司取得营业执照暨对外投资进展公告》（公告编号：2015-045）。

　截至今日，本公司持有上海三锅70%的股权，华怀庆先生持有上海三锅30%的股权。上海三锅的注册资本为5,000万元，实收资本为0元。上海三锅自成立以来未开展实质性业务经营活动，无营业收入。

　二、注销上海三锅的原因及对本公司的影响

　上海三锅的定位是对火锅等连锁餐饮企业的参股、控股或新设投资，上海三锅成立以后，公司对潜在投资标的进行了考察和调研，但目前均未达成实质的投资意向。

　鉴于目前餐饮行业企业的财务规范、人工成本和商业模式等问题，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整，公司董事会及监事会认为公司目前不宜进行此类项目投资，决定对上海三锅进行注销处理。同时，公司董事会授权公司管理层负责办理上海三锅的清算、税务及工商注销登记等具体事宜。

　鉴于上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，上海三锅至今实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，已与其他投资人协商，对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。

　三、监事会意见

　经核查，监事会认为：公司对上海三锅进行注销处理，是鉴于目前餐饮行业的现状，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。

　四、独立董事意见

　公司独立董事发表独立意见如下：经核查，我们认为：公司对上海三锅进行注销处理，是在进行了考察和调研后，充分考虑了火锅餐饮行业存在的问题，以及本公司目前的财务状况和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2015年12月29日