证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015-081

　光大证券股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　公司董事书面表决通过了《关于公司高管2014年度薪酬分配方案的议案》。

　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司董事会

　2015年12月29日