本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年12月28日

　(二)股东大会召开的地点：吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人；董事孙伊萍女士、王磊女士、祝成芳先生，因公出差无法参加会议；董事SWARTELE THOMAS MICHAEL先生、林惠鹏先生，因未在境内无法参加会议。

　2、公司在任监事3人，出席2人；职工监事米常军先生因公出差无法参加会议。

　3、董事会秘书出席会议，高级管理人员4人列席会议，副总经理陈运先生因公出差无法参加会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于董事、监事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于外部董事任职情况的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，持股比例在5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案1《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　律师：王高平、邓颖

　2、律师鉴证结论意见：

　“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

　四、备查文件目录

　1、山东华联矿业控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；

　2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。

　山东华联矿业控股股份有限公司

　2015年12月28日