本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年11月24日、2015年12月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、2015年第五次临时股东大会先后审议通过了《关于全资子公司拟设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司的议案》,同意公司全资子公司深圳誉衡投资有限公司（以下简称“誉衡投资”）出资5,600万元，与天津衡智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在深圳前海投资设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司（以下简称“誉衡基因”），开展基因检测及基因大数据运营服务。（具体内容详见2015年11月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-166号公告《关于全资子公司拟设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司的公告》）。

　截至今日，誉衡基因设立完毕，工商登记信息如下：

　1、名称：誉衡基因生物科技（深圳）有限公司；

　2、类型：有限责任公司；

　3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

　4、法定代表人：朱吉满；

　5、注册号：440301114704494；

　6、成立日期：2015年12月23日；

　7、经营范围：生物技术的技术开发、技术检测、技术服务、技术转让；计算机软件的研发；经济信息咨询（不含限制项目）；仪器仪表、医疗器械I类、化工产品（不含危险化学品）的销售；机械设备的销售；实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　二〇一五年十二月二十九日