本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日召开公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于设立商水县子公司的议案》、《关于设立太康县子公司的议案》、《关于设立闻喜县子公司的议案》，公司决定分别使用自有资金2,000万元设立全资子公司——商水牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、太康牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、闻喜牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前,商水牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司、闻喜牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：

　一、商水牧原农牧有限公司

　公司名称：商水牧原农牧有限公司

　住 所：河南省周口市商水县周商路中段东侧

　统一社会信用代码：91411623MA3X64UP18

　法定代表人：李亚杰

　注册资本：贰仟万圆整

　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立日期：2015年12月25日

　经营期限：长期

　二、太康牧原农牧有限公司

　公司名称：太康牧原农牧有限公司

　住 所：太康县城关镇安康路西段水岸名家3号楼602室

　统一社会信用代码：91411627MA3X658D6J

　法定代表人：曾四海

　注册资本：贰仟万圆整

　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育及种植、养殖技术的服务推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立日期：2015年12月25日

　经营期限：2015年12月25日至2035年12月24日

　三、闻喜牧原农牧有限公司

　公司名称：闻喜牧原农牧有限公司

　住 所：闻喜县工业园区经四路6号

　统一社会信用代码：91140823MA0GRTFF6F

　法定代表人：郭徽

　注册资本：贰仟万圆整

　公司类型：一人有限责任公司

　经营范围：畜禽养殖、购销、良种繁育；饲料加工销售（凭许可证经营）；农作物种植、林木培育和种植；养殖技术服务的推广；猪粪处理销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立日期：2015年12月28日

　经营期限：2015年12月28日至2035年12月27日

　特此公告。

　牧原食品股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月二十九日