股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集H代  公告编号：[CIMC]2015-068

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　第七届董事会关于选举董事长的决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2015年12月28日以通讯表决方式召开2015年度第十九次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

　一、鉴于李建红先生已根据招商局集团有限公司的工作安排辞去本公司董事长、董事及各专门委员会的全部职务，因此董事会同意李建红先生的辞任并选举王宏董事为本公司第七届董事会董事长。（王宏董事的简历见附件）

　董事会对李建红先生在任期间为公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！

　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　二、会议确定：

　（1）董事会战略委员会组成人员为：王宏董事长（召集人）、张良副董事长、麦伯良董事。

　（2）董事会提名委员会组成人员为：王桂壎独立董事（召集人）、王宏董事长、潘承伟独立董事。

　（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：李科浚独立董事（召集人）、潘承伟独立董事、王桂壎独立董事、王宏董事长、吴树雄董事。

　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　二○一五年十二月二十八日

　附件：王宏先生简历

　王宏先生，53岁，于2007年4月起出任本公司董事。王宏先生于2015年3月起担任招商局集团有限公司副总经理；于2011年2月起出任招商局集团有限公司企划部总经理；于2012年2月起出任招商局集团有限公司总经济师。其由2005年5月起担任招商局国际有限公司（香港股份代号：144）的执行董事；2014年4月起，担任招商局能源股份有限公司监事会主席；2014年6月至11月，担任广州广船国际股份有限公司独立董事。其自2010年5月至2014年4月担任招商局能源运输股份有限公司（上海股票代码：601872）的董事，亦于2011年4月至2014年7月出任招商局地产控股股份有限公司（深圳股票代码：000024）的董事（该公司亦于新加坡上市）。自2005年6月至2009年7月，其为上海国际港务（集团）股份有限公司（上海股票代码：600018）的副董事长。由2005年5月至2009年2月，为招商局亚太有限公司（新加坡上市公司）的主席。由2005年至2009年，为招商局国际有限公司（香港股份代号：144）的常务副总经理，自2007年至2009年期间兼任首席营运官。彼曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理及战略研究部总经理。其亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理，又曾担任中国交通进出口总公司的财政部及船务部的总经理及公司副总经理，及中远广州远洋运输公司的轮机员。王宏先生于1982年毕业于大连海事大学轮机管理专业，其后分别于1991年及1999年7月在北京科技大学研究生院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。

　截至本决议之日，王宏先生未持有本公司的股份，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。

　证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2015-069

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　关于按照《香港上市规则》公布董事名单及其角色和职能的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的董事名单及其角色和职能的公告，供参阅。

　特此公告。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十八日

　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

　董事名單及其角色和職能

　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）第七屆董事會（「董事會」）由七位董事組成，彼等各自的角色和職能如下：

　非執行董事

　王宏先生（董事長）

　張良先生（副董事長）

　吳樹雄先生

　執行董事

　麥伯良先生（首席執行官兼總裁）

　獨立非執行董事

　李科浚先生

　潘承偉先生

　王桂壎先生

　董事會下設四個董事會專門委員會。下表為董事會成員在各董事會專門委員會中所擔任的職位信息。

　■

　本公告登載於本公司網站（http://www.cimc.com）及香港聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)，以供瀏覽。

　董事會專門委員會

　董事中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司于玉群

　公司秘書

　香港，2015年12月28日

　於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、張良先生（副董事長）及吳樹雄先生；執行董事麥伯良先生；以及獨立非執行董事李科浚先生、潘承偉先生及王桂壎先生。

　股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集H代  公告编号：[CIMC]2015-067

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　关于董事长辞任的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）于2015年12月24日收到李建红先生的书面辞职报告。李建红先生因工作安排原因，提请辞去本公司董事长、董事及在各董事会专门委员会的全部职务。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定，李建红先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

　李建红先生确认与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东。李建红先生未持有本公司股票。

　本公司将按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定完成董事的补选和相关后续工作。

　本公司和董事会对李建红先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！

　特此公告。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　二○一五年十二月二十八日