本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未发生否决议案的情况。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2015年12月28日下午2点45分。

　网络投票时间为：2015年12月27日－2015年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日15:00 至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

　3、召集人：公司董事会

　4、会议主持人：王宏董事长

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议的出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份125,111,679股，占上市公司总股份的23.5229％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份122,081,428股，占上市公司总股份的22.9532％。

　通过网络投票的股东37人，代表股份3,030,251股，占上市公司总股份的0.5697％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份5,130,251股，占上市公司总股份的0.9646％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,100,000股，占上市公司总股份的0.3948％。

　通过网络投票的股东37人，代表股份3,030,251股，占上市公司总股份的0.5697％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下事项：

　（一）《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》

　总表决情况：

　同意4,536,851股，占出席会议所有股东所持股份的88.4333％；反对593,400股，占出席会议所有股东所持股份的11.5667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,536,851股，占出席会议中小股东所持股份的88.4333％；反对593,400股，占出席会议中小股东所持股份的11.5667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　关联股东中国泛海控股集团有限公司所持有119,981,428股回避表决。

　本议案获得通过。

　（二）《关于选举陈汉文先生为公司独立董事的议案》

　总表决情况：

　同意124,561,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.5602％；反对515,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4119％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,579,951股，占出席会议中小股东所持股份的89.2734％；反对515,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.0443％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6822％。

　本议案获得通过。

　根据《公司章程》第一百零一条的规定，在陈汉文先生当选为公司独立董事后，钱爱民女士不再担任公司独立董事职务。

　陈汉文先生简历，详见附件。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

　（二）律师姓名：马焱 徐述

　（三）结论性意见：

　本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、《民生控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；

　2、《山东琴岛律师事务所关于民生控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　民生控股股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十九日

　附件：陈汉文先生简历

　陈汉文，男，1968年出生，中国国籍，博士、教授，无永久境外居留权。原厦门大学会计系教授、厦门大学管理学院副院长，现任对外经济贸易大学国际商学院教授，兴业证券股份有限公司独立董事。

　陈汉文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。