证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临2015-039

　太原化工股份有限公司

　第五届董事会2015年第七次会议决议公告

　太原化工股份有限公司第五届董事会2015年第七次会议于2015年12月27日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2015年12月17日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事7名，董事程彦斌先生、独立董事容和平先生因公外出未出席本次董事会、未进行表决。公司监事列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案。

　1、关于公司董事长、董事请辞议案

　公司同意董事长邢亚东先生因年龄原因，辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相应职务。

　董事程彦斌先生因工作原因，辞去公司第五届董事会董事及董事会专业委员会相应职务。

　公司对董事长邢亚东先生、董事程彦斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

　2、关于增补公司第五届董事会董事候选人议案

　同意增补杨培武先生、武克斌先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举产生（简历附后）。

　表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

　3、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

　公司定于2016年1月15日（星期五）下午2：30分在本公司五楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。（具体详见2015年12月29日在上海证券交易所指定网址和《上海证券报》、《中国证券报》披露的临2015—040号公告）

　特此公告

　2015年12月27日

　简历情况：杨培武先生：男、1962年9月出生、汉族、山西武乡人、中共党员、研究生学历、工学学士学位、高级政工师、工程师。 1982.08-1990.09 在太化集团磷肥厂任车间技术员、团委副书记（主持工作）、车间副主任、厂办、党办副主任；1990 .09-2005.03 在太化集团有限公司任党办副主任、主任科员、党委工作部副部长兼机关工会主席；2005.03-2006.05在太化股份焦化分公司任党委书记，2006.05- --2010.11在太化集团有限公司任董事会秘书长、党委工作部部长，太化股份公司董事；2010.11--2011.05太化集团有限公司党委常委、董事会秘书长、党委工作部部长、太化股份董事；2011.05--2011.06太化集团有限公司党委常委、副总经理、董事会秘书长、党委工作部部长、太化股份董事；2011.06--2013.05太化集团有限公司党委常委、副总经理、太化股份董事；2013.05—2013.12太化集团有限公司党委常委、副总经理、纪委书记、太化股份监事会主席；2013.12---2015.12太化集团有限公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理、太化股份监事会主席；2015年12月太化集团有限公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理、太化股份监事会主席、党委书记。

　武克斌先生：男、1966年11月出生、汉族、山西交城人、中共党员、大学本科学历、工程师。1989年7月-1997年10月在太化集团公司水厂生产技术科任技术员、副科长；1997年10月-2000年8月在太化集团公司水厂任一分厂厂长；2000年8月-2003年11月在太化集团公司水厂供水分厂任厂长；2003年11月-2013年6月在太化集团公司安全生产部任副部长、部长；2013年6月至今在太化集团公司人力资源部任部长。

　证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临2015-40

　太原化工股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年1月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月15日14点30分

　召开地点：本公司五楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月15日

　至2016年1月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　此议案已经公司2015年第五届董事会第七次会议审议通过，并于2015年12月25日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：关于选举董事的议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无　 

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　2、登记地点：山西省太原市义井东街20号本公司五楼会议室

　联系地址：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

　联系电话：0351——5638116

　传 真：0351——5638003

　联 系 人：李志平 陈永新

　通讯地址：山西省太原市义井街20号

　邮政编码：030021

　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　特此公告。

　太原化工股份有限公司董事会

　2015年12月28日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　太原化工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■

　证券代码：600281 证券简称：太化股份 编号：临2015—041

　太原化工股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长邢亚东先生的书面辞职申请。本人因年龄原因辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邢亚东先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司将按照有关规定尽快完成董事、董事长的选举工作，在此之前邢亚东先生将继续履行相关职责。

　公司对邢亚东先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　太原化工股份有限公司

　2015年12月28日

　证券代码：600281 证券简称：太化股份 编号：临2015—042

　太原化工股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事杨培武先生的书面辞职申请。本人因工作变动不能继续履行监事职责，杨培武先生申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席的职务。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨培武先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

　公司对杨培武先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　太原化工股份有限公司

　2015年12月28日